Cựu Chủ tịch Vina Megastar làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - Cần tiền trả nợ, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vina Megastar đã móc ngoặc với hàng loạt lãnh đạo ngân hàng, trong đó có giám đốc Chi nhánh Hai Bà Trưng, thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) làm giả hàng loạt hợp đồng thế chấp, tín dụng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Các bị cáo trong phiên xử hôm nay. Ảnh: Bảo Thắng
Các bị cáo trong phiên xử hôm nay. Ảnh: Bảo Thắng

Ngày 24/3, sau nhiều lần mở ra đóng lại, TAND TP Hà Nội tiếp tục khai toà đối với Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, lúc phạm tội là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) cùng đồng phạm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, từ tháng 8 đến tháng 12/2011, do cần tiền để kinh doanh và trả nợ, ông Long đã móc nối các giám đốc công ty thuộc Tập đoàn Vina Megastar, đồng thời câu kết với Nguyễn Thị Hương Giang (lúc phạm tội là Giám đốc Seabank Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng một số nhân viên ngân hàng này để phạm tội. Theo đó, ông Long đã hoặc trực tiếp, hoặc thông qua đồng phạm tạo dựng các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho bãi ba bên, hợp đồng tín dụng, hợp đồng,  biên bản thế chấp tài sản để ký 7 hợp đồng tín dụng, vay Seabank hơn 29 tỷ đồng.

Theo cơ quan truy tố, hành vi phạm tội cụ thể của ông Long được xác định đã gian dối khi trực tiếp ký 1 hợp đồng tín dụng khống, vay ngân hàng 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ tịch HĐQT Vina Megastar – Nguyễn Hoàng Long còn chỉ đạo các công ty thành viên nguỵ tạo hồ sơ  mua bán hàng hoá, vay hơn 29 tỷ đồng.

Trong nhóm cán bộ ngân hàng “nhúng chàm”, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Trang Nhung (SN 1982, lúc phạm tội là Phó giám đốc Seabank Chi nhánh Hai Bà Trưng) đã ký duyệt 1 hợp đồng tín dụng và các thủ tục thế chấp tài sản khi không có tài sản thế chấp, đã vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, sau khi phạm tội, bà Nguyễn Thị Hương Giang đã xuất cảnh từ tháng 6/2012. Trước tình huống này, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, phát lệnh truy nã, xử lý sau.

Chiều nay, Toà tiếp tục với phần thẩm vấn. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá