Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức quyền Giám đốc Chi nhánh cấp II Thanh Xuân, Ngân hàng TMCP Phương Nam, bà Trần Thị Gái đã hứa hẹn trả lãi suất cao để vay 13,3 tỷ đồng của một số cá nhân rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, bà Gái còn rút thừa hơn 370 triệu đồng của một Cty để chiếm hưởng; chiếm giữ, sử dụng trái phép sổ đỏ của 2 người khác. Cuối năm 2008, bị các chủ nợ đòi gắt gao, bà Gái bỏ việc không đến cơ quan. Tháng 5-2009, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã ra quyết định buộc thôi việc bà Gái.
Ngày 28-1, bà Gái bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Bước đầu, bà gái khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bà đã cho một số người khác vay, không thu hồi được.
