Các bị cáo bị xét xử về các hành vi đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VDB, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Theo thông cáo báo chí, ông Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Trần Thị Xuân (SN 1964, nguyên giám đốc Cty TNHH TMDV Nhật Tân) và Cao Bạch Mai (SN 1949, nguyên giám đốc Cty TNHH TMDV Minh Nhật) sử dụng hợp đồng xuất khẩu giả để vay 1.943,5 tỷ đồng của VDB sai quy định dẫn đến không có khả năng thu hồi trên 357,7 tỷ.
Ông này còn đưa thông tin sai, ký khống các hợp đồng xuất khẩu giả, tiếp tay cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long), Đặng Thị Ngân (SN 1958, nguyên giám đốc Cty TNHH Thủy Ngân) chiếm đoạt hơn 580 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Đông và Ngân hàng Nam Á.
Theo lời khai của các bị can, ông Hùng đã nhận hối lộ khoảng 130 tỷ đồng từ khoản hoa hồng 3% vay mới, 5% đáo hạn và một chiếc xe BMW trị giá 3,2 tỷ.
Cùng ra hầu tòa còn có các bị cáo đồng phạm: Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên phó tổng giám đốc OCB), Võ Tiến Đạt (1970, nguyên giám đốc OCB), Tạ Thị Xuân Ý (SN 1979, phó bộ phận quan hệ khách hàng OCB), Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên giám đốc ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội), Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk- Đắk Nông) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1966, một “cò” đáo hạn ngân hàng).
Ngày 11/3, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ xét xử vụ án, dự kiến kéo dài 3-4 ngày. Có khoảng 20 luật sư tham gia phiên tòa.
