Tài liệu cáo buộc thể hiện, từ 17/1 đến ngày 28/1/2008, ông Long chỉ đạo nhân viên Intimex làm giả các hợp đồng mua, bán cà phê với các doanh nghiệp để tín chấp 3 ngân hàng, qua đó chuyển hơn 15 tỷ đồng góp vốn cá nhân để kinh doanh bất động sản. Quá trình kinh doanh thua lỗ, vị tổng giám đốc đã gây hại cho Intimex hơn 8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình kinh doanh, Cty TNHH Vĩnh Hiệp (ở Gia Lai) là khách hàng thường xuyên cung cấp cà phê cho Intimex. Từ 3/1 đến 21/2/2008, phía Vĩnh Hiệp ký 15 hợp đồng cung cấp cà phê cho Intimex, số tiền hơn 48 tỷ đồng. Khoảng tháng 1/2008, ông Long đến Cty Vĩnh Hiệp tìm kiếm mối làm ăn. Sau đó, ông Long lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, yêu cầu nhân viên chuyển hơn 15 tỷ đồng để hùn vốn kinh doanh bất động sản. Để có được số tiền này, ông Long chỉ đạo nhân viên phòng kinh doanh làm giả 3 phương án hùn vốn và mua cà phê của Cty Vĩnh Hiệp, cùng nhiều hợp đồng mua bán cà phê với các đối tác nước ngoài. Sau khi có các bản hợp đồng nói trên, ông Long tiếp tục chỉ đạo phòng hành chính đóng dấu, chuyển qua bộ phận kế toán làm thủ tục vay tiền ngân hàng.
