Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2003 đến tháng 6/2005, nhóm tội phạm này đã lập 26 doanh nghiệp “ma” trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để mua 109 cuốn với 5.450 số hóa đơn GTGT.
Sau đó đã bán 4.657 số hóa đơn với giá trị hàng hóa xuất khống hơn 1.238 tỷ đồng, ghi doanh số mua vào trên 879 số hóa đơn với doanh số hơn 1.280 tỷ đồng. Hành vi trên liên quan đến doanh nghiệp ở 35 tỉnh, thành phố trong cả nước để khấu trừ thuế, hoàn thuế, trốn thuế hơn 134 tỷ đồng.
Trong 22 người bị đề nghị truy tố có 2 người nguyên cán bộ Chi cục Thuế quận Ninh Kiều là Phan Thanh Thuyên và Nguyễn Công Bình (Đội trưởng và Đội phó Đội Quản lý doanh nghiệp). Hai ông này bị những người lập doanh nghiệp “ma” tố cáo đã nhận hối lộ 800 triệu đồng và nhiều tài sản như xe Spacy, điện thoại di động…
Đây là vụ thứ 2 lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn GTGT ở Cần Thơ. Vụ thứ nhất có 8 người lập 6 Cty ma, mua bán 17 cuốn hoá đơn GTGT với doanh số gần 400 tỷ đồng đã bị TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm ngày 27/9/2006 phạt mỗi người từ 5 đến 24 năm tù giam.
Bên cạnh cũng có 4 người nguyên là cán bộ Chi cục Thuế quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) là Trần Thiên Lai, Châu Vĩnh Khôi, Lê Văn Tín và Trần Tấn Phát bị phạt mỗi người từ 2 đến 7 năm tù.
