Các bị can gồm: Vũ Văn Đại, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang; Nguyễn Trọng Đức, trú tại Văn Chấn, Yên Bái; Nguyễn Xuân Độ, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang; Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa, cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Khoảng tháng 4/2014, quá trình đi phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan, Đại được hai đối tượng này thuê mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard) với giá 3,4 triệu đồng/tài khoản để bán lại cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam nhằm trốn thuế. Sau đó, Đại “bắt tay” với Đức và cùng nhau tìm mua lại CMND, rồi dùng những CMND này để mở tài khoản thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, khi nghe thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về nhóm người Đài Loan có hành vi gọi điện giả danh công an lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt, có cách thức mở thẻ giống cách Đại đã được các đối tượng Đài Loan hướng dẫn, nên Đại và Đức không bán thẻ cho các đối tượng người Đài Loan nữa mà tự mình “kiếm ăn”.
Theo đó, Đại, Đức và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, xưng là cán bộ Công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn, đe dọa các bị hại phải giữ bí mật để phục vụ điều tra và yêu cầu nộp tiền về tài khoản ngân hàng do các đối tượng yêu cầu để chứng minh sự trong sạch… Tin lời nhóm đối tượng này, đã có 9 nạn nhân chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản do Đại cung cấp và bị chiếm đoạt.
