Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2016 đến nay, băng nhóm lừa đảo qua mạng xã hội facebook nhắm đến phụ nữ Việt đã lừa gần 80 nạn nhân, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.
Chị N.T.H.C (SN 1979, ngụ TPHCM) trình bày: khoảng tháng 1/2016, một người đàn ông tự xưng tên Brian Ronald (sống ở nước Anh) nhắn tin vào facebook làm quen. Một thời gian ngắn người này tỏ tình và hứa sẽ cưới hỏi, gửi tặng quà có giá trị về Việt Nam cho chị C. Đến ngày 2/2, Chị C. được người đàn ông này cho biết đã gửi thùng quà về trong đó có 100.000 USD, nước hoa, túi xách,…
Thấy người tình ga - lăng nên chị C. không nghi ngờ và lần lượt chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản để đóng phí vận chuyển, phí nhận thùng quà. Tiền chuyển đi xong xuôi nhưng quà đâu không thấy, chị C. mới biết mình bị lừa, người tình ngoại quốc của chị cũng biến mất trên facebook.
Nạn nhân nữa là chị L.T.T.A (SN 1980, ngụ Đà Nẵng) bị băng nhóm này lừa đảo hơn 2 tỷ đồng. Chị T.A cho biết cũng quen biết qua mạng facebook, người đàn ông tự xưng ở Mỹ hứa sẽ gửi quà có giá trị lớn cho mẹ của chị. Sau đó, anh ta cho biết, muốn nhận được quà thì sẽ có người ở bên Việt Nam thông báo khi nào quà về đến. Tin lời, chị đã nghe theo lời một số đối tượng ở Việt Nam yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng để nộp phí vận chuyển, phí hải quan mới nhận được quà.
Theo cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo này do hai nghi can người nước ngoài gốc Phi là Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria, trú quận 12), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria, trú quận 12) câu kết với đồng bọn ở Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, quê Nghệ An), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê TP Hà Nội), Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Bình Thuận) thực hiện.
Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) cho biết, thủ đoạn của chúng là để những đối tượng người nước ngoài này kết bạn với nạn nhân, hứa cưới họ làm vợ và gửi nhiều quà tặng có giá trị, cùng nhiều tiền đô la. Khi nạn nhân tin tưởng, những đối tượng này thông báo cho đồng bọn ở Việt Nam giả danh nhân viên vận chuyển, nhân viên hải quan, cán bộ công an yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để đóng phí rồi chiếm đoạt.
Hiện tại vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng, nếu ai là nạn nhân của vụ việc trên thì liên hệ với Đội 8 để được giúp đỡ.
lNgày 5/4, anh H.M.H (SN 1973, ngụ TP Hà Nội, làm việc ở một hãng hàng không cho biết, ngày 2/3, có nhận tin nhắn thông báo trúng thưởng 1 triệu USD từ một tổ chức ở Mỹ. Số điện thoại này được gửi từ nước Anh. Sau đó, anh nhận được nhiều email yêu cầu đóng các khoản chi phí để hoàn tất thủ tục lãnh thưởng 1 triệu USD. Sau nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản với hơn 3,5 tỷ đồng, anh H. mới biết mình bị lừa. Theo anh H. họ gửi tin nhắn rất chuyên nghiệp, các email đều có văn phong giống như các tổ chức quốc tế. “Sau nhiều lần chuyển 3,5 tỷ đồng thì hết khả năng nên dừng lại mới biết bị lừa”- anh H. trình bày.
