Doanh nhân mắc bẫy nhận thừa kế hàng triệu đôla

Gửi email thông báo trúng thưởng xổ số, mời hợp tác thừa kế một tài khoản có giá trị hàng chục triệu USD, nhóm người nước ngoài đã chiêu dụ nhiều doanh nhân gửi rất tiền cho chúng.

Công an thu giữ hộp đựng tiền thừa kế “hàng triệu USD” chỉ là giấy
Công an thu giữ hộp đựng tiền thừa kế “hàng triệu USD” chỉ là giấy

Công an thu giữ hộp đựng tiền thừa kế “hàng triệu USD” chỉ là giấy
Công an thu giữ hộp đựng tiền thừa kế “hàng triệu USD” chỉ là giấy.

Đội phòng chống trộm cắp, lừa đảo thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, vừa phát hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo của các băng nhóm tin tặc quốc tế đang nhắm vào giới doanh nhân Việt Nam.

Theo tài liệu của công an, tháng 12.2012, trinh sát Đội 4 (PC45) phát hiện một người nước ngoài tự xưng là Thanaporn Deng, đang giữ chức vụ Chủ tịch Tổ chức vé số quốc tế châu Á - Thái Bình Dương, gửi mail hàng chục hồ sơ tài liệu cho các doanh nghiệp lớn ở TP.HCM, thông báo họ đã trúng số 2,5 triệu USD trong đợt quay số ngẫu nhiên do tổ chức này thực hiện vào ngày 4.12.2012.

Thanaporn Deng yêu cầu những người may mắn trúng số phải giữ bí mật thông tin và liên hệ với nhân viên tên Nathan Sanool (theo số điện thoại và email ghi trong thông báo) trước ngày 25-2-2013 để làm thủ tục nhận giải thưởng.

Đến đầu năm 2013, trinh sát Đội 4 phát hiện một người khác tự xưng là Michael Vivo, Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng Nam Phi - chi nhánh tại Sandton (Nam Phi), gửi 150 tài liệu cho các cá nhân là doanh nghiệp, chủ cửa hàng ở TP.HCM gợi ý “hợp tác” để chia tài sản thừa kế của triệu phú USD ở nước ngoài.

“Kịch bản” của Michael Vivo dựng lên: có một khách hàng của Ngân hàng Nam Phi là người Philippines cùng vợ con tử nạn trong đợt động đất sóng thần ở Nhật vào năm 2011, để lại trong tài khoản 10,2 triệu USD nhưng không có người thừa kế.

Theo luật ở Nam Phi, sau 3 năm nếu không có ai đến nhận số tiền thừa kế sẽ được sung vào công quỹ. Nếu doanh nghiệp, cá nhân VN nào đồng ý phối hợp để được chia phần số tài sản nói trên thì liên hệ Michael Vivo để được hướng dẫn cách làm thủ tục để nhận tiền. Tỷ lệ ăn chia, Michael Vivo lấy 60%, số tiền còn lại người làm thủ tục nhận tiền hưởng...

Cảnh giác về thủ đoạn lừa đảo của các băng nhóm tin tặc quốc tế này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đến trình báo công an. Theo cơ quan công an, đây là chuyện do các băng nhóm tội phạm người nước ngoài dựng lên để lừa những người nhẹ dạ cả tin.

“Vừa qua, PC45 tiếp nhận 2 vụ trình báo về việc bị lừa bằng hình thức nói trên; số tiền bị chiếm đoạt hơn 42.000 USD. Hiện công an đang lên kế hoạch tuyên truyền cho người dân đề phòng, cảnh giác để tránh bị thiệt hại”, một cán bộ của PC45 cho biết.

Theo Đàm Huy
Thanh niên

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá