Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm?

TPO - Nếu kết quả điều tra của cơ quan công an xác định có thỏa thuận giao công ty trung gian nhưng các nhà mạng vẫn đối soát, kiểm soát để có căn cứ thanh toán, gia hạn hợp đồng thì các nhà mạng phải có trách nhiệm liên đới, có thể là đồng phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Bộ Công an đã phát những thông tin ban đầu về đường dây tổ chức đánh bạc, liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng, trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan điều tra ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng lợi khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng lợi khoảng 258,4 tỷ đồng...

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 1 Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50.

Trao đổi với Tiền Phong về trách nhiệm của các nhà mạng liên quan tới đường dây đánh bạc này, luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – Công ty luật hợp danh Đông Nam Á cho biết: Để nạp tiền chơi bạc thông qua qua nhà mạng (Vinaphone, Mobifone và Viettel), người chơi có hai phương thức nạp là mua thẻ cào điện thoại và nhắn tin SMS theo cú pháp định sẵn.

Sau khi người dùng nạp tiền thì hệ thống thiết bị của nhà mạng sẽ gửi cho hệ thống thiết bị của công ty trung gian một bộ mã để họ nhận biết và nạp tiền cho khách. Khi nhận được bộ mã từ nhà mạng, công ty trung gian xử lý thông tin và nạp tiền cho khách tương ứng với số tiền họ đã nạp. Công ty trung gian có thể trực tiếp xử lý nạp tiền cho khách hoặc chuyển tiếp bộ mã đó cho website đánh bạc.

Theo cách trên thì nhà mạng không trực tiếp hoặc có thể không biết người dùng nạp tiền để làm gì nhưng công ty trung gian biết và có các thuật toán nạp theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, cần chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng trong việc xác định thoả thuận/hợp đồng giữa các nhà mạng với công ty trung gian thanh toán.

Nếu có thoả thuận giao toàn bộ cho công ty trung gian nhưng các nhà mạng vẫn đối soát, kiểm soát để có căn cứ thanh toán, gia hạn hợp đồng thì các nhà mạng phải có trách nhiệm liên đới trong đường dây tổ chức đánh bạc mà Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Vì khi đó, nhà mạng biết công ty trung gian đang sử dụng dịch vụ của họ cho mục đích phi pháp. Khoản tiền nhà mạng thu được có thể coi là thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp.

“Các nhà mạng có thể là đồng phạm tội: Tổ chức đánh bạc, Gá bạc, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự, hoặc là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”, luật sư Thuật nói. 

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 2 Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam tại cơ quan điều tra.

Cũng theo luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, giả sử nhà mạng biết được hành vi nguy hiểm cho xã hội của công ty trung gian và đối tượng tổ chức đánh bạc nhưng họ không kịp thời xử lý ngăn chặn hay chấm dứt cung cấp dịch vụ thì đây chính là căn cứ chứng minh dấu hiệu lỗi cố ý của nhà mạng. Trong trường hợp này, nhà mạng đã biết, chấp nhận, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật để kiếm lợi; hay nói cách khác, đây sẽ là căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lý của nhà mạng và xử lý số tiền thu lợi bất chính.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 3

Phan Sào Nam đưa cả dì ruột vào đường dây đánh bạc

Ngoài tướng công an Nguyễn Thanh Hoá Bộ Công an vừa bị bắt, bị can chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ - Phan Sào Nam còn đưa cả dì ruột tham gia.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 4

Lộ nhiều đối tượng giúp sức đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngoài các đối tượng chủ mưu như Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra còn xác định được nhiều đối tượng khác giúp sức cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng internet có tướng công an tham gia.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 5

Đường dây đánh bạc do Nguyễn Thanh Hóa bảo kê lộ vì lý do không ngờ

Vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do nguyên cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa bảo kê được khám phá từ đơn trình báo của một người dân ở Phú Thọ về việc bị lừa 110 thẻ điện thoại qua Facebook.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 6

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng hưởng lợi bao nhiêu?

Để tham gia chơi các game bài trên mạng, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel hoặc tin nhắn qua các đầu số dịch vụ. Có thể nói, thẻ điện thoại là “đồng tiền” trung gian giữa người chơi và cổng game trực tuyến, vậy nhà mạng hưởng lợi bao nhiêu tiền bằng việc cung cấp cổng thanh toán cho game bài?

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 7

Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm? - ảnh 8

Lộ diện nhóm tổ chức đánh bạc liên quan cựu tướng công an

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam 74 đối tượng liên quan vụ đánh bạc qua mạng Internet, trong đó có nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Một số đối tượng cầm đầu được xác định là: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lê Thị Hồng (SN 1976).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá