Ngày 10/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm (lần 2), vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cty Cofidec).
Trước đó vào ngày 5/9/2012, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 9 năm tù đối với Nguyễn Thanh Xuân (nguyên giám đốc Cty Cofidec từ năm 2006) về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Võ Huệ Trân (nguyên giám đốc từ năm 1987 đến năm 2006) 4 năm tù; Đặng Hữu Thịnh (nguyên trưởng phòng xuất nhập khẩu) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Ngô Ngọc Sơn (nguyên phó phòng) 2 năm 5 tháng 3 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và được trả tự do tại tòa. 3 bị cáo Trân, Thịnh và Sơn cùng tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau bản án sơ thẩm, VKSND TP.HCM có kháng nghị tăng án nguyên giám đốc Nguyễn Thanh Xuân. Theo VKS, bản án của TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo gây ra cho Nhà nước.
Từ đó VKS đề nghị tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND Cấp cao tại TP.HCM) xét xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Xuân. Với 3 bị cáo còn lại, VKS không kháng nghị.
Ngày 6/3/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, tuyên hủy án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu, với lý do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM tiếp nhận và thụ lý lại hồ sơ vụ án, sau thời gian điều tra đã hoàn tất và chuyển VKS truy tố các bị can ra tòa.
Theo cáo trạng của VKS công bố tại phiên tòa hôm nay ngày 10/3, từ năm 2004, Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân (lúc đó là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cofidec) chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để mở tờ khai hải quan, đưa một số lượng lớn tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ. Trân và Xuân chỉ đạo Đặng Hữu Thịnh và Ngô Ngọc Sơn lập hợp đồng mua bán giả với các đối tác nước ngoài, giả chữ ký, mạo danh khách hàng, làm giả hồ sơ hải quan...
Tổng cộng các bị can đã xuất khẩu một lượng lớn hàng thủy, hải sản đông lạnh sang Mỹ, gây thất thoát cho Nhà nước gần 39 tỷ đồng, không còn khả năng thu hồi.
Cuối năm 2004, Công ty TNHH Thủy sản Bạc Liêu (là Cty của gia đình Xuân) ký hợp đồng ủy thác cho Cty Cofidec nhập khẩu hệ thống máy sấy thăng hoa. Xuân chỉ đạo Cty Cofidec thanh toán phần đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy hơn 50 triệu đồng, làm lợi cho Cty của gia đình Xuân, nhưng gây thiệt hại cho Cty Cofidec…
Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi, đại diện VKS tại phiên tòa nêu quan điểm, qua đó vị đại diện cho rằng đủ cơ sở quy kết tội các bị cáo. Từ đó VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án tương xứng với hành vi, tính chất phạm tội mà các bị cáo gây ra. Trong đó VKS đề nghị tuyên phạt 13-15 năm tù đối với hai tội danh với nguyên Giám đốc Nguyễn Thanh Xuân.
Ngày 14/3, Tòa sẽ tiến hành tuyên án.
Võ Huệ Trân (nguyên giám đốc từ năm 1987 đến năm 2006), Đặng Hữu Thịnh (nguyên Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu), Ngô Ngọc Sơn (nguyên Phó trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu) cùng bị đề nghị về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Thanh Xuân (nguyên quyền giám đốc Cty Cofidec từ năm 2006) bị đề nghị truy tố 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
