Theo điều tra ban đầu, chỉ tính từ cuối tháng 8/2016 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã thường xuyên lên mạng Internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của các bị hại sau đó sử dụng sim rác gọi vào các số máy của bị hại. Các đối tượng vờ là người quen, tự giới thiệu hiện đang công tác ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, đồng thời có người quen là Tổng Giám đốc của Công ty này.
Sau khi hỏi han và tạo được niềm tin của bị hại, đối tượng tự giới thiệu hiện đang được “Bộ” giao triệt xóa các đối tượng thư ký ghi lô đề, đầu nậu tại các địa phương nhằm lấy nguồn thu để gây quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt, quỹ chất độc màu da cam, quỹ tấm lòng vàng…. Nếu các bị hại muốn tham gia thì đối tượng sẽ giới thiệu và đứng ra xin.
Sau khi đã là thành viên, các bị hại sẽ đối tượng cho các số lô, số đề và cam kết sẽ trúng thưởng. Khi bị hại đồng ý, các đối tượng sẽ cho số bất kỳ. Nếu hôm đó kết quả về sai thì đối tượng không điện thoại nữa, nếu về đúng thì đối tượng tạo niềm tin với bị hại và yêu cầu bị hại chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM đã chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Chu Kim Hậu ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.
