Gia Lai: Vợ Cục phó Cục Thuế trốn thuế nhiều tỷ đồng

TP - Chỉ hơn 4 năm hoạt động bà Kim Chi đã chiếm đoạt và làm thất thoát của Cty XNK Gia Lai nơi ông Trịnh Xuân Nhân em rể bà Chi làm giám đốc - hơn 43 tỷ đồng, và trốn thuế tại Gia Lai nơi chồng bà làm Cục phó số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

XNTD Kim Chi được Cục thuế Gia Lai cấp mã số thuế 5900190666-1 và 5900190666-001 ngày 21/11/1998 và ngày 26/9/2000. Theo đó, XNTD Kim Chi phải có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế TP Pleiku và Chi cục thuế Chư Sê.

Theo kết quả điều tra của Công an Gia Lai, trong 4 năm 1999-2002, Nguyễn Thị Kim Chi với tư cách là giám đốc điều hành đã cùng chủ doanh nghiệp Phan Thị Đại dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: Không kê khai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bán ra, kê khai gian dối và bán hàng không xuất hóa đơn để trốn thuế.

Từ năm 1999-2002, Chi cục thuế TP Pleiku cấp phát cho XNTD Kim Chi 160 cuốn hóa đơn. Tháng 12/2001, Chi cục thuế huyện Chư Sê cấp cho chi nhánh XNTD Kim Chi 3 cuốn hóa đơn nữa. Kết quả điều tra cho thấy có đến 406 hóa đơn GTGT đã phát hành XNTD Kim Chi không kê khai thuế.

Tại Chi cục thuế TP Pleiku năm 2000, hóa đơn GTGT không khai thuế là 187 tờ, trốn trên 1 tỷ đồng; năm 2001 Kim Chi không kê khai thuế ở 138 hóa đơn, trốn thuế số tiền là 430 triệu đồng; năm 2002 số hóa đơn không kê khai thuế là 11 tờ, số thuế trốn được là 21,6 triệu đồng.

Tại Chi cục thuế Chư Sê năm 2002 số hóa đơn GTGT không kê khai thuế là 70 tờ, số thuế GTGT trốn được là 131,6 triệu đồng

Trong tháng 3 và tháng 12/2000, Nguyễn Thị Kim Chi và Phan Thị Đại kê khai báo cáo thuế thấp hơn so với thực tế doanh số bán ra và số thuế GTGT phải nộp. Doanh thu bán ra không kê khai là gần 4 tỷ đồng, trốn thuế GTGT là  trên 198 triệu đồng.

Khi bán hàng ra, XNTD Kim Chi dùng thủ đoạn không xuất hóa đơn cho khách hàng để trốn thuế GTGT. Từ năm 2000 đến năm 2001, XNTD Kim Chi đã xuất bán hàng cho nhiều doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị hàng hóa hơn 12,2 tỷ đồng nhưng Nguyễn Thị Kim Chi đã không thực hiện việc xuất hóa đơn trốn thuế hơn 612,4 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, ngày 15/8/2007, cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi trốn thuế đối với Nguyễn Thị Kim Chi.

Cùng ngày cơ quan điều tra cũng đã khởi tố về hành vi trốn thuế đối với bà Phan Thị Đại và khởi tố ông Võ Đình Tồn - cán bộ Chi cục thuế TP Pleiku - người trực tiếp theo dõi đôn đốc việc nộp thuế của XNTD Kim Chi - về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 17/10/2007, cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu kiểm điểm xử lý hành chính trách nhiệm đối với một số cán bộ và lãnh đạo Chi cục thuế Chư Sê.

Huỳnh Kiên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá