Theo cáo buộc, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú được thành lập từ năm 1997, với các nguồn vốn: Tiền của Quỹ tín dụng Trung ương (chi nhánh Hà Tây cũ); tiền của quỹ bảo hiểm tiền gửi; vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn khác.
Quá trình hoạt động, lãnh đạo Quỹ đã nhận thấy dấu hiệu thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng, nên giữa tháng 9 năm 2009 đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 208 món vay có danh sách người vay trên bảng sao kê khế ước tiền vay không có hồ sơ tín dụng vay vốn lưu tại Quỹ. Trong đó, 125 hồ sơ mất toàn bộ, 83 hồ sơ chỉ còn lại phiếu chi và giấy nhận nợ.
Nhận thấy dấu hiệu sai phạm rõ ràng, hai chức sắc quan trọng trong Quỹ gồm Phạm Thị Hiền (Giám đốc Quỹ) và Lê Thanh Uyển (Thủ quỹ của Quỹ) đã bị bắt giữ, điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vị Giám đốc Phạm Thị Hiền đã ký vào 81 bộ hồ sơ khống, giả tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.
Với vị trí thủ quỹ, Lê Thanh Uyển đã lập 4 hồ sơ giả, qua đó chiếm đoạt 795 triệu đồng. Với hành vi này, Hiền và Uyển phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 6 tỷ đồng về hành vi tham ô và hơn 8 tỷ đồng (thụt quỹ) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình xét xử, Hiền đã khai nhận toàn bộ nội dung như cơ quan công tố đã cáo buộc.
Dự kiến sáng thứ hai (15-8), HĐXX sẽ tuyên án.
