 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Thành |
Trước đó, đêm 23/10, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Thành tại hẻm 105/7/24 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến vụ án và 18 máy giặt.
Do không có khả năng thanh toán với các chủ nợ và biết CQĐT đang điều tra nên ngày 6/10, Thành đã bỏ trốn khỏi công ty và chạy sang bên kia biên giới tỉnh Lào Cai.
Biết tin Thành bỏ trốn, ngày 16/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hà Nội đã cử một tổ công tác gồm 4 trinh sát và điều tra viên lên tỉnh Lào Cai ém sẵn tại cửa khẩu Cốc Lếu.
Đến chiều 23/10, Thành thấy không có động tĩnh gì đã quay về Việt Nam. Khi vừa đặt chân về đến địa phận Việt Nam, Thành lập tức bị tổ công tác bắt giữ và áp giải về Hà Nội để áp dụng các biện pháp tố tụng tiếp theo.
Theo khai nhận của Thành, do vay với số tiền lớn trả lãi suất cao, số tiền này lại đầu tư vào nhiều dự án không có hiệu quả. Do không có khả năng thanh toán công nợ nên Thành phải bỏ trốn.
Lần này y quay về Việt Nam với ý định lừa đảo tiếp một đối tác với nội dung làm dự án trồng cây thuốc ở SaPa, sau đó lại trốn tiếp ra nước ngoài để làm ăn...
Học xong THPT năm 1978, đến năm 1983 thì Thành đi làm nghĩa vụ tại Binh chủng Thông tin, được đào tạo một lớp kỹ thuật sửa chữa các thiết bị thông tin điện tử. Từ năm 1983 đến giữa năm 1990, Thành xuất ngũ về làm thợ sửa chữa tại cửa hàng điện máy ở phố Hai Bà Trưng thuộc Tổng Công ty Điện máy Bộ Nội thương (nay là Bộ Thương mại).
Cuối năm 1990 đến năm 1993, Thành làm nhân viên đại diện cho một công ty phát thanh truyền hình của TP Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Cuối năm 1993, Thành về nghỉ, sau đó, làm Giám đốc Công ty TNHH Ha Sa (do anh trai Thành làm Chủ tịch HĐQT).
Công ty Ha Sa có trụ sở tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Những năm trước đây, Công ty Ha Sa là một đơn vị ăn nên làm ra trong làng điện máy, điện lạnh của Hà Nội với hệ thống kinh doanh 3 - 4 cửa hàng và liên kết nhập khẩu hàng điện máy, điện lạnh...
Do vậy nhiều cá nhân, đơn vị đã tin và góp vốn với Thành và Thành hứa sẽ trả lãi suất cao từ 1,5% - 3%/tháng, trong đó có ông B.C.T. ở phố Hàng Giấy đã góp cho Thành gần 168.000 USD và 600 triệu đồng. Hạn trả đến 30/8/2006 nhưng đây chỉ là lời hứa suông.
Ngoài ra, còn 5 cá nhân khác cũng góp cho Thành khoản tiền rất lớn để góp cho công ty của Thành vay. Trong số chủ nợ đáng chú ý có một tờ báo cũng đã bị Thành huy động khoảng 500 triệu đồng...
Đây là bài học cho nhiều chủ nợ vì ham lãi suất cao mà mắc lừa. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
Đào Minh Khoa
Theo Công An Nhân Dân
