Sơ thẩm bị tuyên chung thân
Trước đó, ngày 29/9/2017, TAND TP Hà Nội đã tuyên án chung thân với Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT OJB về các tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên TGĐ OJB, sau làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhận án tử hình; 49 bị cáo còn lại lĩnh án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ tới 26 năm tù giam.
Nội dung vụ án cho thấy, năm 2012, Hà Văn Thắm cho bị cáo Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây Dựng vay 500 tỷ đồng bằng tài sản thế chấp của bị cáo Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông Đại Tín tại ngân hàng Xây Dựng gây thiệt hại 343 tỷ đồng cho OJB.
Ngoài ra, từ 2008, PVN trở thành cổ đông, đối tác chiến lược của OJB, góp 20% vốn điều lệ. Nguyễn Xuân Sơn gợi ý cho Hà Văn Thắm nếu muốn huy động vốn từ các đơn vị thuộc PVN phải chi lãi ngoài khoảng 1%/năm. Thắm đồng ý và đã lấy của OJB hơn 1.576 tỷ đồng; dựng lên Cty BCS để thu 69 tỷ đồng tiền dịch vụ từ khách hàng của OJB hoặc của ngân hàng để trả lãi ngoài cho các khách hàng chủ yếu thuộc nhóm PVN.
Từ việc chi lãi ngoài của OJB, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng Cty Thăm dò khai thác dầu khí. Ngoài ra, TAND TP Hà Nội đã tuyên 18 năm tù với ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN vì những vi phạm trong việc đầu tư 800 tỷ đồng của PVN vào OJB.
Không đồng ý về tội tham ô và lạm dụng chiếm đoạt tài sản
Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn kháng cáo đề nghị không kết án với mình tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ông Thắm cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho mình trong trường hợp cấp tòa phúc thẩm thấy có đủ căn cứ để xác định ông đã phạm vào các tội trên; xem xét lại trách nhiệm dân sự vì ông từng nắm chủ yếu cổ phần của OJB nhưng đã bị mua 0 đồng. Tương tự, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan về 2 tội danh trên.
Giữ vị trí thứ 3 trong vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Thu – nguyên Phó TGĐ OJB (án sơ thẩm 26 năm tù) đề nghị xem xét lại tội danh và giảm hình phạt với mình. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó TGĐ OJB (cấp sơ thẩm tuyên 23 năm tù) kháng cáo kêu oan về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Cố ý làm trái…”. Tiếp đến, 25 bị cáo nguyên là cấp dưới của Hà Văn Thắm cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc được nhận án treo.
Bị cáo Phạm Công Danh (bị cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù trong vụ OJB) cũng kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội; bị cáo Hứa Thị Phấn (17 năm tù) cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo. Cuối cùng, 3 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo về phần dân sự.
Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn kháng cáo đề nghị không kết án với mình tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ông Thắm cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho mình trong trường hợp cấp tòa phúc thẩm thấy có đủ căn cứ để xác định ông đã phạm vào các tội trên; xem xét lại trách nhiệm dân sự vì ông từng nắm chủ yếu cổ phần của OJB nhưng đã bị mua 0 đồng. Tương tự, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan về 2 tội danh trên.
