Theo kết luận của cơ quan điều tra , năm 2001, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) đã thành lập Ban quản lý dự án ( BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A, Cao Nguyễn Trúc Khanh (sinh năm 1976) làm Kế tóan trưởng.
Lợi dụng tình hình huyện mới thành lập, trong vòng 3 năm BQLDA có đến 3 lần thay đổi giám đốc, việc kiểm tra, bàn giao giữa các giám đốc không rõ ràng nên tên Khanh đã lập séc, giả chữ ký giám đốc để rút và chiếm đọat tiền của BQLDA tại Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh quận Cái Răng.
Với 13 lần lập séc giả , Khanh đã rút, chiếm đọat 1,425 tỷ đồng để đánh đề. Đây là nguồn kinh phí để bảo hành công trình và phí bảo lãnh dự thầu của BQLDA gửi tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Vào ngày 8/1/2003 , Khanh đã lập séc, giả chữ ký ông Nguyễn Thanh Tâm để rút và chiếm đọat 100 triệu đồng. Sau đó Khanh tiếp tục lập 5 séc, giả chữ ký của quyền giám đốc Nguyễn Chí Hùng rút và chiếm đoạt 689 triệu đồng .
Từ tháng 4/2004 - 8/2004, Khanh lập 6 séc, giả chữ ký Giám đốc Nguyễn An Cư để rút và chiếm đọat 456 triệu đồng. Lần cuối cùng lợi dụng ông Cư đi công tác, Khanh lập séc, giả chữ ký Giám đốc Nguyễn An Cư rút 180 triệu đồng rồi bỏ trốn .
Đến ngày 11/8/2004, Khanh đã ra đầu thú trước công an. Tại đây , Khanh đã khai tòan bộ số tiền chiếm đoạt được y dùng để tiêu xài cá nhân và đánh đề. Trong thời gian từ đầu năm 2003 - 8/2004 , mỗi ngày Khanh mua từ 25 - 50 con đề. Lúc đầu y mua mỗi con đề với giá từ 10.000 - 20.000 đồng, về sau tăng lên 250.000 - 500.000 đồng/con đề và cũng mua mỗi lần từ 25 - 50 con đề. Có ngày chỉ riêng tiền mua đề, Khanh đã chi vài chục triệu đồng .
Dư luận đặt câu hỏi vì sao tên Khanh lại dễ dàng lập séc, giả chữ ký giám đốc để rút tiền như vậy lại không bị Ngân hàng và Kho bạc phát hiện? Trách nhiệm của những người liên quan. Tình trạng cá độ, chơi đề, chơi vé số tại Hậu Giang đã đến lúc phải báo động đỏ.
