Theo Văn bản số 409 ngày 7/9/2017 và số 445 ngày 19/9/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, cơ quan này nhận được đơn tố giác của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ, tài liệu trong quá trình đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn) và cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark (khu dân cư Tân Mỹ, đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TPHCM) nhằm chiếm đoạt tài sản.
Kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam- Hàn Quốc (VK Housing) đã ban hành và sử dụng các văn bản, tài liệu có nội dung giả mạo để đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế KH&ĐT TPHCM. Hành vi của VK Housing đã vi phạm Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 63 Nghị định số 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Điều 40-41 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Điều 7 Nghị định 118/2015 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.
Tuy nhiên, do bà Yeh Kou, Shun-Kuai, Tổng giám đốc VK Housing - người ký văn bản có nội dung giả mạo và ông Lin Kou Wei (Giám đốc Công ty DWS Star Bridge Limited Liability) là người cung cấp các văn bản, tài liệu bị giả mạo không đến làm việc theo yêu cầu, không cung cấp tài liệu liên quan nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý vụ việc trên về hình sự.
Do thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định kết thúc điều tra, đồng thời gửi văn bản thông báo đến Viện KSND Tối cao và Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà biết, liên hệ với Sở Kế KH&ĐT TPHCM để được giải quyết theo thẩm quyền. Khi có căn cứ của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an sẽ phục hồi để tiếp tục điều tra.
