Theo cáo trạng, ngày 22/1/2007, Trần Minh Anh cùng mẹ vợ là bà Bùi Thị Minh đến phòng giao dịch Cty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Hà Nội (viết tắt Cty Bảo Việt) mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Hôm sau, anh Minh Anh cùng mẹ vợ chuyển hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản trên.
Trong các ngày tiếp theo, anh Minh Anh liên tục đến Cty Bảo Việt làm thủ tục rút tiền. Bẵng đi gần 1 năm sau, bà Minh đến Cty Bảo Việt để rút tiền nhưng được thông báo số dư chỉ còn 9,1 triệu đồng. Cho rằng con rể đã “dắt mũi” mình, người mẹ vợ làm đơn tố cáo.
Trong suốt quá trình điều tra, xét xử đến nay, anh Minh Anh liên tiếp kêu oan. “Số tiền hơn 3 tỷ đồng gửi vào tài khoản Cty Bảo Việt là tiền của tôi và vợ làm ăn bên Đức. Khi tôi lập tài khoản mang tên mẹ vợ đã bàn bạc cùng vợ cũng như bà Minh rất kỹ” – bị cáo khai.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định được ngày 23/7/2007, chị Trần Kim Ngân (vợ Trần Minh Anh) đã gửi cho bà Minh 175.870 euro qua một tài khoản ngân hàng. Số tiền này sau đó được chính anh Minh Anh cùng mẹ vợ lấy về và gửi vào tài khoản giao dịch tại Cty Bảo Việt.
Toà nhận định, việc có thêm tài khoản do bà Minh đứng tên là sự thỏa thuận giữa ba bên (vợ chồng Trần Minh Anh và bà Minh) liên quan đến công việc làm ăn. Do vậy, Tòa tuyên bị cáo Trần Minh Anh không phạm tội. Anh Minh Anh đang cùng luật sư thực hiện các thủ tục cần thiết để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quãng thời gian bị khởi tố, truy tố...
