Hôm nay (27/9), TAND TP.HCM đưa vụ án Trần Thị Thu Trang về tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản" và 5 bị cáo khác nguyên là nhân viên Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Gia Định, tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về Quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử sơ thẩm.
Tại phiên tòa sáng nay, sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng, theo đó, từ tháng 6/2008, bà Trang vay tiền của nhiều người đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán, bà Trang đã ‘tung chiêu' để lấy tiền của ngân hàng nhằm trả nợ của riêng mình.
Cụ thể là từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, bà Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.
Thủ đoạn của nữ kế toán này là chỉ đạo nhân viên lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.
Trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, sợ bị ‘bể’, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt trả cho khách hàng 7,5 tỷ đồng. Số tiền mà Cơ quan điều tra kết luận Trang chiếm đoạt và bị VKS truy cứu còn lại là 74,8 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã mang trả cho 15 chủ nợ.
Các bị cáo là nhân viên thuộc cấp của Trang, bị truy cứu vì dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, làm theo lệnh, qua đó giúp Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa kéo dài trong 3 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa, hiện đang vào phần xét hỏi.
