Đó là:
- Nguyên GĐ NHCT Hải Phòng Đỗ Thị Nghị (SN 1952, trú tại 263 đường Văn Cao, Hải Phòng)
- Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1962, nguyên Trưởng phòng Tài trợ Thương mại, NHCT Hải Phòng, trú tại số 58 đường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng)
- Trần Thị Kim Chi (SN 1974, nguyên cán bộ phòng Tài trợ Thương mại, NHCT Hải Phòng, trú tại 126 đường Cầu Đất, Hải Phòng)
- Nguyễn Thu Thủy (SN 1965, nguyên cán bộ phòng Tài trợ Thương mại, NHCT Hải Phòng, trú tại khu số 6 phố Nguyễn Trãi, Hải Phòng)
4 đối tượng này bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
4 xe ôtô (trong đó có 2 xe đặc chủng) từ Hà Nội xuống Hải Phòng từ sáng sớm. Ngay trong buổi sáng 21/7, sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thực hiện lệnh khám nhà nguyên Trưởng phòng Tài trợ Thương mại Nguyễn Thị Thanh Mai.
Cả ngày hôm qua (21/7), cơ quan CSĐT cũng làm việc với NHCT Hải Phòng để thu thập thêm tài liệu, phục vụ cho công tác điều tra.
Được biết, từ tháng 11/2003 đến 2/2006, Nguyễn Thị Quỳnh Vân (nguyên Phó trưởng phòng Tài trợ Thương mại, NHCT Hải Phòng) đã “phù phép” khoảng 850 hợp đồng kinh doanh ngoại tệ với 3 ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tổng giá trị lên tới 3,625 tỷ USD, dù theo quy định thì NHCT Hải Phòng không được phép mua bán ngoại tệ, nhất là kinh doanh ngoại tệ với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
Việc kinh doanh ngoại tệ trái phép của Vân đã gây thiệt hại cho NHCT Hải Phòng 5,4 triệu USD (hơn 85 tỷ đồng). Cụ thể, NHCT Hải Phòng năm 2004 lỗ 25 tỷ đồng, năm 2005 lỗ 59,2 tỷ đồng và 2 tháng đầu năm 2006 lỗ 2 tỷ đồng (tính đến khi cơ quan công an phát hiện và bắt giam Nguyễn Thị Quỳnh Vân).
Số tiền thiệt hại kể trên là do việc “làm ăn” ngoại tệ với Ngân hàng ABN Ambro (Hà Lan, chi nhánh tại Hà Nội). Trong đó, 54 hợp đồng chưa ký nhưng đã chuyển tiền cho nhau, 26 hợp đồng tỷ giá vượt ra ngoài biên độ... Nguyên GĐ NHCT Hải Phòng Đỗ Thị Nghị đã ký 343 hợp đồng giao dịch do Nguyễn Thị Quỳnh Vân trình.
Từ tháng 1 đến 6/2005, Trần Thị Kim Chi đã “làm ngơ” cho Vân sử dụng 22 lần chữ ký điện tử của bản thân để chuyển ngoại tệ cho ABN. Còn Nguyễn Thu Thủy đã nhiều lần mở giao dịch cá nhân theo yêu cầu của Vân và liền sau đó Vân đã “lừa” Thủy để sửa bút toán, hạch toán điều chỉnh tài khoản này sang tài khoản khác để che giấu số tiền thiệt hại.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
