Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đương chức Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Vifon, ông Nguyễn Bi tự ý lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Vifon không thông qua ý kiến ban lãnh đạo, công đoàn để chia chác cùng một số cá nhân khác, và ông Bi hưởng 90.000 USD.
Ngoài ra, lợi dụng chủ trương của Bộ Công nghiệp cho phép cổ phần hóa Vifon (vốn điều lệ hơn 48 tỷ đồng), ông Bi nộp khống 1,8 tỷ đồng vào Vifon để mua cổ phiếu, trục lợi. Để hợp thức hóa việc nộp khống này, ông Bi chỉ đạo Nguyễn Thanh Huyền (nguyên phó tổng giám đốc Vifon) và phòng kế toán lập các chứng từ giả hợp thức hoá số tiền trên.
Như Tiền Phong thông tin, Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955) đã bị C37 tống đạt lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội Tham ô tài sản.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đương nhiệm, bà Huyền tham ô 8,1 tỷ đồng. Bị can Huyền đã nộp gần sáu tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
