Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).
Bảy bị can này gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung-nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch; Trang Tài Tâm-nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch (nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh-công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa-nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch (nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công-nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch (nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở); Quách Thanh Sang-nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch (nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải-Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam; Trương Quốc Tân-Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can trên. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.
Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
