Trước đó, khoảng tháng 10/2017, một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện Nguyễn Vân Giang có hành vi thao túng giá chứng khoán và có dấu hiệu tội phạm hình sự, nên chuyển tài liệu cho Cơ quan ANĐT làm rõ.
Ngày 29/11, Cơ quan ANĐT khám xét tại nơi ở, thu giữ một số tài liệu liên quan hành vi thao túng giá chứng khoán của Cty CP Tư vấn và Phát triển đô thị (Cổ phiếu CDO).
Theo Cơ quan ANĐT, từ tháng 2/2015-2/2016, Giang đã sử dụng CMND của nhiều khách hàng để thành lập nhiều Cty nhưng thực tế đều do Giang điều hành. Giang sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người để mở tài khoản chứng khoán hoặc mượn tài khoản tại nhiều Cty chứng khoán khác để giao dịch chéo cổ phiếu CDO, tạo thanh khoản giá để đẩy giá cổ phiếu lên cao kiếm lời.
