Khởi tố 'trùm' doanh nghiệp cát sỏi, vận tải ở Huế

TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm (số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), cùng một kế toán doanh nghiệp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 vào chiều 7/7.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (người mặc sơ mi trắng) đã bị khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
Ông Nguyễn Thanh Liêm (người mặc sơ mi trắng) đã bị khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Chiều 7/7, trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an thành phố Huế, thông tin, liên quan vụ khám xét khẩn cấp trụ sở DNTN Tuyết Liêm diễn ra tối 1/7, đến chiều nay 7/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, ngụ phường Trường An, thành phố Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên kế toán DNTN Tuyết Liêm, quê Gia Viễn, Ninh Bình; tạm trú Trường An, Huế) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Được biết, đây là chuyên án được phối hợp điều tra, xử lý bằng nhiều lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an TT-Huế, Công an thành phố Huế và Bộ Công an. Trước đó, vào ngày 4/4, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan DNTN Tuyết Liêm cũng về hành vi nêu trên.

DNTN Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết (vợ ông Liêm) làm giám đốc, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; khai thác đá, cát sỏi…. Doanh nghiệp này được xem là một trong những “trùm” vận tải, kinh doanh cát sạn và xây dựng tiếng tăm ở địa bàn Huế.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, DNTN Tuyết Liêm trong nhiều năm qua bên cạnh hoạt động mua bán cát, sạn phục vụ cho các công trình xây dựng tư nhân, đơn vi này còn cung ứng một khối lượng cát, sạn rất lớn cho các công trình mang tầm quy mô quốc gia thực hiện giao dịch bằng ngân sách nhà nước, như dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh TT-Huế và nhiều công trình dự án giao thông đường bộ lớn khác trên địa bàn tỉnh này.

Khởi tố 'trùm' doanh nghiệp cát sỏi, vận tải ở Huế - ảnh 1 Công an khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm, đồng thời là nơi ở của ông Nguyễn Thanh Liêm

Cụ thể, từ các năm 2015 đến 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng hóa (cát sạn) của DNTN Tuyết Liêm yêu cầu phải xuất kèm hóa đơn, chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và để có đủ cơ sở chi trả tiền mua hàng. DNTN Tuyết Liêm đã đi mua hóa đơn của các đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn TT-Huế để hợp thức hóa.

Trước đó, như tin đã đưa, DNTN Tuyết Liêm (số 217 đường Phan Bội Châu, Huế) bị lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, với cuộc khám xét kéo dài nhiều giờ đồng hồ từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7. Tiếp đó, ngay trong sáng ngày 2/7, lực lượng công an cũng đã có mặt tại hai bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, TT-Huế) để phong tỏa các lối vào ra.

Đến ngày 4/7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan DNTN Tuyết Liêm, sau đó (chiều 7/7) tiếp tục, khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Giám đốc và kế toán DN này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá