Theo đó, Nguyễn Đông Hải (SN 1976) - chủ doanh nghiệp tư nhân Tấn Hải Đăng bị tuyên án tù chung thân; Nguyễn Văn Lượm (SN 1955) - Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện An Minh, 2 năm tù; Dương Văn Giàu (SN 1975) - Nguyên cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh, 15 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh cán bộ cùng phòng, 2 năm tù.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đăng Hải cùng Dương Văn Giàu, Nguyễn Hoàng Minh đã thực hiện nhiều hành vi gian dối làm giả và sử dụng 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ở 6 ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 101 tỷ 593 triệu 203 ngàn đồng.
Trong đó Ngân hàng TMCP An Bình cho vay nhiều nhất là hơn 81 tỷ 553 triệu đồng; ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Kiên Giang 12 tỷ 690 triệu đồng.
Để có được sổ đỏ giả, Hải cấu kết với Giàu và Minh lấy trộm phôi gốc giấy CNQSDĐ in khống số thửa, diện tích, mục đích sử dụng. Sau đó Hải mang cho Nguyễn Văn Lượm, nguyên là Phó chủ tịch UBND huyện An Minh ký tên, đóng dấu.
Khi hoàn tất các thủ tục, Hải mang thế chấp ở các ngân hàng. Để tránh sự phát hiện khi làm hồ sơ vay vốn, các đối tượng đã tiếp tục cấu kết ký xác nhận thế chấp khống vào các giấy tờ đất theo yêu cầu của ngân hàng, đồng thời giả chữ ký của lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, Nguyễn Đông Hải còn phân lô bán nền (trên giấy) trong khu dân cư thu nhập thấp cho 21 hộ dân với 74 nền khi chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, chiếm đoạt số tiền gần 19 tỷ đồng. Nguyễn Văn Lượm đã tiếp tay ký sai thẩm quyền về hạn mức 8 giấy CNQSDĐ khống cho Hải để bị cáo này mang thế chấp các ngân hàng chiếm đoạt số tiền 36 tỷ 100 triệu đồng.
