Lập gian hàng ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

TPO - Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, song, nhóm CEO của Công ty MB24 đã mở nhiều gian hàng ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các hội viên trên mạng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử Ngô Văn Huy (SN 1973, ở Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm) cùng đồng phạm về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản.

Ngày xét xử đầu tiên, HĐXX dành thời gian cho đại diện viện kiểm sát duy trì quyền công tố trước tòa, thông qua bản cáo trạng và bắt đầu phần thẩm vấn. Dự kiến ngày 26/6, tòa sẽ tuyên án. 

Cáo buộc của cơ quan truy tố cho hay, tháng 5/2011, Ngô Văn Huy cùng Nguyễn Tuấn Minh, Lê Văn Cường thành lập Cty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt Cty MB24), đặt trụ sở ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, Minh được phân công đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị phụ trách mảng hành chính, kế toán, Huy trong vai Giám đốc phụ trách phát triển thị trường và Cường là Phó Giám đốc phụ trách truyền thông.

Cuối tháng 5/2011, nhóm lãnh đạo của Công ty MB24 thuê Nguyễn Mạnh Hà (đảm nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật, quản lý công nghệ thông tin).

Kết luận điều tra thể hiện, dù chưa được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng CEO của Công ty MB24 đã yêu cầu trưởng phòng kỹ thuật dựng lên một website “muaban24.vn” để hoạt động.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn phạm tội của nhóm tội phạm công nghệ này. Theo đó, tùy theo lĩnh vực phụ trách, các thành viên của MB24 tổ chức tuyên truyền, lôi kéo các hội viên bán gian hàng ảo trên website “muban24.vn”, sau đó, dùng tiền của hội viên sau trả cho hội viên trước. Từ đó, tạo ra một tài khoản trên hệ thống “muaban24.vn” để nhập tiền ảo vào, rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt.

Để “hâm nóng” và lừa đảo các hội viên mới, nhóm CEO của Công ty MB24 đã tự dựng lên hơn 17.000 hội viên từ các đơn vị khác nhau, tham gia vào các gian hàng ảo, nhằm chứng minh một website đang rất ăn khách.

Để trở thành hội viên chính thức của website này, mỗi người phải bỏ ra 5,2 triệu đồng, tương đương một gian hàng ảo. Sau đó, nếu các hội viên giới thiệu được các hội viên mới, sẽ được thưởng một khoản tiền hậu hĩnh.

Với thủ đoạn trên, tính từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Minh cùng đồng phạm đã bán được hơn 121.000 gian hàng ảo, với số tiền ảo hơn 631 tỷ đồng, trong đó, đã rút hơn 30 tỷ đồng tiền thật của hội viên để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra còn thể hiện, Công ty MB24 đã mở được 31 chi nhánh ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Để thuận tiện cho việc điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng đã quyết định ủy thác điều tra tới các địa phương có chi nhánh. Bước đầu, đã có kết quả điều tra ở 12 chi nhánh của Cty MB24.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá