Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Nhiều ngân hàng dính bẫy

TP - Sáng 8-9, Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam 3 người, trong 5 người bị khởi tố bị can ở vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH An Khang (Cty An Khang). Cty An Khang đang mất khả năng thanh toán khoảng 500 tỷ đồng, nhiều chi nhánh ngân hàng liên quan.

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Nhiều ngân hàng dính bẫy

Cty An Khang nợ hơn 450 tỷ đồng, 6 ngân hàng mất tiền

Ba người bị bắt là các ông Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Thuận (nhân viên Cty An Khang); Hồ Thanh Bình (huấn luyện viên thể hình). Hai bị can còn tại ngoại do có con nhỏ và có thai, bà Nguyễn Thị Thu Sương (PGĐ Cty An Khang, vợ ông Bình); Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán Cty An Khang). Hành vi lừa đảo, theo Cơ quan CSĐT, xảy ra từ tháng 8-2010 đến tháng 6-2011.

Theo điều tra ban đầu, bà Sương và ông Phong đã làm giả 47 bộ chứng từ xuất khẩu cá tra để chiết khấu tại hai chi nhánh ngân hàng, chiếm đoạt gần trăm tỷ đồng. Thủ đoạn là sử dụng các mẫu biểu có sẵn như hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, hợp đồng kinh tế, giấy đề nghị chiết khấu…rồi thay đổi nội dung hoặc photo cắt ghép, sau đó ký tên đóng dấu. Riêng với vận đơn của các hãng tàu thì mua của người làm giả với giá 5 triệu đồng/bộ. Vì xuất khẩu giả, sau khi chi tiền cho Cty An Khang mà không có tiền từ ngân hàng nước ngoài (của doanh nghiệp mua cá) chuyển trả như xuất khẩu thật, nên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương-Chi nhánh Trà Nóc mất 4.466.200 USD, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình mất gần 4 tỷ đồng.

Bà Sương cùng bà Đào còn lập hợp đồng khống mua cá tra với ông Hồ Thanh Bình (huấn luyện viên thể hình, chồng bà Sương), Hồ Tuấn Vũ (em ông Bình), Nguyễn Văn Thuận (công nhân Cty An Khang) để vay tiền ngân hàng. Số tiền vay được chuyển vào tài khoản cá nhân của các ông Bình, Vũ, Thuận, sau đó bà Sương rút ra sử dụng. Hành vi này lừa được Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Khu vực Cần Thơ-Hậu Giang chuyển cho hơn 196 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cty An Khang còn dùng tài sản thế chấp có dấu hiệu không minh bạch, vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Khu vực Cần Thơ-Hậu Giang 196 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Eximbank-Chi nhánh Tây Đô hơn 29 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á-Cần Thơ gần 27 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương-Chi nhánh Trà Nóc 57 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế -Chi nhánh Cần Thơ 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh, Cty An Khang đang nợ 23 hộ dân bán cá tra gần 27 tỷ đồng, nợ 8 cá nhân gần 43 tỷ đồng, nợ tiền mua bao bì, vận chuyển và bảo hiểm xã hội 11 tỷ đồng.

Số tiền lừa đảo và vay nợ được luân chuyển rất phức tạp. Bước đầu, điều tra theo hồ sơ và lời khai của các bị can, Cơ quan CSĐT đánh giá là “không thành khẩn, cung cấp không đầy đủ tài liệu”, Cty An Khang có nợ phải trả 375 tỷ đồng, sau khi trừ cho nợ thu và tài sản theo kê khai, còn mất cân đối 158 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT cũng cho biết “số tiền thiệt hại trước mắt và số dư nợ mất khả năng thanh toán gần 500 tỷ đồng”. PV Tiền Phong hỏi lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ về dư luận Cty An Khang còn nợ một đơn vị quân đội hàng trăm tỷ đồng, được trả lời “chưa điều tra nợ liên quan đến đơn vị quân đội”.

Về trách nhiệm của ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty An Khang; ông Hồ Tuấn Vũ ký khống hợp đồng bán cá và nhiều cán bộ trong các chi nhánh ngân hàng đã để mất số tiền rất lớn, Cơ quan CSĐT cho biết “điều tra làm rõ sau”.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá