Trước đó, ngày 15-1-2009, từ đơn tố cáo của 2 ông Eguchi Mitsuo và Ishida Tatsuaki (quốc tịch Nhật Bản), CQĐT bắt quả tang bà Nga nhận 2 triệu yên Nhật (tương đương 20.000 USD) của các nạn nhân này.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2007, bà Nga được các ông Ishida và Eguchi ký hợp đồng thuê làm thủ tục khởi kiện đòi món nợ 8 tỷ đồng. Bà Nga đã yêu cầu ông Ishida chi tiền khởi kiện gần 1,2 tỷ đồng.
Sau đó, bà Nga lại bịa ra việc “con nợ” đang trốn ở Campuchia, yêu cầu ông Ishida chi 50.000 USD để cảnh sát Campuchia dẫn độ người này về Việt Nam. Nghi ngờ có dấu hiệu khuất tất, ông Ishida làm đơn tố cáo.
Ngoài ra, bà Nga còn ký nhiều hợp đồng dịch vụ pháp lý, đòi nợ thuê cho các ông Ishida và Eguchi, với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, bà Nga tạo dựng nhiều lí do như trả tiền đo đạc, định giá nhà đất, chi phí phong tỏa tài khoản... để chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 7 tỷ đồng.
Kết thúc điều tra, cơ quan công an xác định bà Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
