'Mạng nhện' tín dụng đen cho vay lãi suất 700%/năm bị công an triệt xóa thế nào?

TPO - Đây là lần đầu tiên, Công an TT-Huế triệt xóa thành công một hệ thống “mạng nhện” tín dụng đen liên tỉnh Huế - Nghệ An, với nhiều “chân rết” hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau. Mạng lưới “tín dụng đen” hoạt động tinh vi, nên quá trình phá án, công an gặp nhiều khó khăn, nhiều tổ công tác nghiệp vụ đã được triển khai để triệt xóa “mạng nhện” cho vay lãi suất cắt cổ lên đến 700%/năm này.

Mạng lưới “tín dụng đen” hoạt động tinh vi từ Nghệ An đến Huế, nên quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Công an tỉnh TT-Huế phải triển khai 6 tổ công tác tham gia phá án.
Mạng lưới “tín dụng đen” hoạt động tinh vi từ Nghệ An đến Huế, nên quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Công an tỉnh TT-Huế phải triển khai 6 tổ công tác tham gia phá án.
Công an phá  
Công an phá Công an TT-Huế phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đột kích bất ngờ, kiểm tra, triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại TT-Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Công an phá  
Công an phá “Mạng nhện” tín dụng đen này được điều hành bởi hai Công ty TNHH MTV Phát triển TMDV Tổng hợp Tín Đạt và Công ty Tân Tín Đạt. Thực chất, hai công ty này là một. DN này có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố; trong đó có TT-Huế. DN đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề như buôn bán ô tô, cho thuê xe, cầm đồ… nhưng thực chất là thành lập nhiều chi nhánh, cơ sở tổ chức hoạt động cho vay tiền vi phạm lãi suất. 
Công an phá  
Công an phá “Mạng nhện” tín dụng đen do Cty Tín Đạt điều hành có 5 cơ sở cho vay nặng lãi hoạt động tại Huế, thuộc các địa chỉ: 174 và 188 Điện Biên Phủ, 420 Lê Duẩn, 51 Nguyễn Sinh Cung và 1 Hồ Đắc Di (TP Huế). Các đối tượng được thuê quản lý 5 cơ sở kể trên tại Huế thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và giao dịch tiền bạc với đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) - là Giám đốc của Công ty Tín Đạt. 
Công an phá  
Công an phá Mức cho vay của “mạng nhện” tín dụng đen do Cty Tín Đạt điều hành dao động từ 109,5%/năm đến 182,5%; thậm chí có trường hợp cho vay “cắt cổ”, với lãi suất hơn 700%/năm. Theo điều tra ban đầu, chỉ tính riêng tại TT-Huế, từ tháng 8/2016 đến thời điểm bị triệt xóa, các đối tượng đã cho 1.420 người, với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. 
Công an phá  
Công an phá  
Công an phá Theo đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế, do mạng lưới “tín dụng đen” hoạt động tinh vi, nên quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Công an tỉnh TT-Huế đã triển khai 6 tổ công tác, trong đó 5 tổ phụ trách kiểm tra, triệt xóa 5 điểm tại Huế; tổ còn lại thực hiện công tác nghiệp vụ tại Nghệ An để phá thành công chuyên án này ngay thời điểm năm mới 2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá