Theo cáo trạng, năm 2011, Bích đứng ra làm chủ hụi, mời nhiều người cùng tham gia. Mọi người cùng thỏa thuận khi đến kì mở hụi, hụi viên có số tiền trả lãi cao thì được hốt hụi. Bích có nhiệm vụ gom tiền của các hụi viên đóng và giao lại cho hụi viên được hốt trong kỳ hụi được mở và hưởng 50% giá trị phần hụi.
Được một thời gian, nhiều hụi viên tin tưởng Bích nên đến kì mở hụi chỉ gọi điện thoại nhờ Bích báo người nào được hốt hụi, số tiền lãi và và số tiền hụi viên phải đóng trong tháng tới.
Lợi dụng sự tin tưởng này, cuối năm 2013 Bích nảy sinh ý định lập ra nhiều dây dây hụi, mời nhiều người cùng tham gia. Với tư cách là chủ hụi, Bích tự ý lấy các phần hụi của hụi viên bán cho những người chơi trong dây hụi để chiếm đoạt tiền.
Bích đặt ra giá kêu lãi thấp hơn giá trả lãi của hụi viên được hốt hụi để góp tiền hụi cao, sau đó giao lại tiền cho hụi viên được hốt hụi số tiền thấp hơn để chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
Đồng thời, người chủ hụi này cũng tự đưa ra giá trả lãi hụi để hốt các phần hụi của hụi viên khác, tự kê tên “hụi viên” ảo vào danh sách để các hụi viên tin tưởng đóng tiền, mua các phần hụi Bích bán.
Cụ thể, từ ngày 10/10/2013 - 16/9/2014 (âm lịch) Bích lần lượt mở 6 dây hụi, giá trị mỗi dây từ 500 ngàn – 5 triệu đồng, chiếm đoạt của 19 bị hại số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Tại tòa bị cáo khai nhận, bản thân mất khả năng tài chính từ cuối năm 2013 do các hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng số tiền hụi chết, vì thế bị cáo phải choàng tiền cho các hụi viên còn lại.
Thêm nữa, bị cáo có con nhỏ và có vay vốn ngân hàng nên hàng tháng vừa phải đóng choàng tiền hụi vừa phải trả lãi ngân hàng và lo cho con nhỏ nên đã nảy sinh ý định trên.
Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 31/8, Tiền Phong sẽ cập nhật thông tin trong phiên xét xử sắp tới.
