Trước đó một ngày, CA quận 11 phát hiện Diệp Ngọc Vũ Minh (SN 1988, ngụ quận 3) - nhân viên Cty L.Đ.P đang vận chuyển 18 chai rượu vang Pháp (không xuất trình được hóa đơn, chứng từ; trên sản phẩm không dán nhãn nhập khẩu), chuyển đến một trạm trung chuyển hàng hóa (đường Trần Quý, phường 6, quận 11).
Sau đó, công an khám xét tại trụ sở và kho chứa hàng của Cty L.Đ.P. Tại những nơi này, lực lượng chức năng lập biên bản và niêm phong sổ sách chứng từ cùng bốn đầu CPU; hai thùng rượu mẫu và niêm phong 2.976 chai rượu ngoại các loại (trị giá khoảng một tỷ đồng).
Trước đó, ngày 28 - 1, công an quận 11 cũng phát hiện tại nhà số 6, đường số 9, Cư xá Bình Thới, chứa 498 chai rượu ngoại các loại không xuất trình được hóa đơn chứng từ (trị giá khoảng 500 triệu đồng).
