Mua bán hàng trăm hóa đơn khống

TP - Công an TPHCM vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn, bán hàng trăm hóa đơn khống cho hàng trăm đối tác, thu lợi bất chính hơn 33 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tài

Sau khi thành lập Cty Cổ phần Xây dựng Nguyễn Hữu Tài, tháng 9/2007, Nguyễn Hữu Tài tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Hữu Hùng thuê người đứng tên thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn đỏ.

Hùng thuê và giao hồ sơ cho em vợ là Lê Văn Cường (sinh năm 1980, ngụ xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương) thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Trung Trực (quận Bình Thạnh, TPHCM) làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Sau đó, Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Phú Cường được Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Không hoạt động kinh doanh nhưng Hùng vẫn cho Cường đến Chi cục Thuế quận Bình Thạnh mua ba quyển hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) rồi móc nối bán lại cho nhiều đối tượng hoạt động trong lĩnh vực liên quan...

Theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Tài, chỉ trong hơn hai tháng cuối năm 2007, Nguyễn Hữu Hùng giao Lê Văn Cường ký và xuất 149 tờ hóa đơn GTGT khống cho 71 đơn vị cá nhân, với trị giá ghi trên hóa đơn lên tới gần 33,7 tỷ đồng (số làm tròn), trong đó giá trị trước thuế hơn 31,4 tỷ đồng.

Nhằm che mắt các cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Hùng sử dụng 50 hóa đơn GTGT với tổng trị giá hơn 33,5 tỷ đồng của 17 DN khác cũng chuyên mua bán hóa đơn để làm đầu vào, hợp thức kê khai báo cáo thuế.

Bằng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Hữu Tài còn thành lập hàng loạt DN khác chuyên mua bán hóa đơn GTGT, gồm Cty TNHH Xây dựng Tân Long, Cty TNHH Phương Nam Phương, DNTN Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hạnh Qúy, DNTN Kinh doanh Tổng hợp Phú Anh, DNTN Vận tải Đại Phát…

Về đường đi của các hóa đơn bất hợp pháp trên, theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, 13 hóa đơn GTGT với trị giá ghi khống gần 1,3 tỷ đồng đã được Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn bán cho Đặng Đức Phú – giám đốc Cty TNHH Xây dựng Thương mại Á Long.

Bất ngờ hơn, trước kia, Phú nguyên là phó tướng của Tài tại Cty Cổ phần Nguyễn Hữu Tài. Theo kết luận giám định của Chi cục Thuế quận 3, thông qua việc mua 13 hóa đơn khống, Cty TNHH Á Long trốn thuế hơn 405 triệu đồng.

Nghiêm trọng nhất là trường hợp Cty TNHH Phú Sơn mua 69 hóa đơn GTGT của Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn với giá trị ghi khống trên các hóa đơn gần bảy tỷ đồng.

Kết quả giám định của Chi cục Thuế quận 4 khẳng định tổng số tiền trốn thuế của Cty này lên tới hơn 2,3 tỷ đồng, trong số đó, hơn 1,7 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá