Người nước ngoài rút trộm hàng trăm triệu bằng thẻ ATM giả

TPO - Mang các thiết bị ghi hình tinh vi từ nước ngoài vào gắn tại các trụ rút tiền ATM, Nilolov và đồng phạm lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng "thụt két" hàng trăm triệu đồng.

Korneev Valentin Nilolov, sinh ngày 03/01/1960, số hộ chiếu 380459229 cấp ngày 13/9/2010, nhập cảnh Việt Nam ngày 16/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang làm việc với cơ quan chức năng
Korneev Valentin Nilolov, sinh ngày 03/01/1960, số hộ chiếu 380459229 cấp ngày 13/9/2010, nhập cảnh Việt Nam ngày 16/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang làm việc với cơ quan chức năng

Korneev Valentin Nilolov, sinh ngày 03/01/1960, số hộ chiếu 380459229 cấp ngày 13/9/2010, nhập cảnh Việt Nam ngày 16/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang làm việc với cơ quan chức năng
Korneev Valentin Nilolov, sinh ngày 03/01/1960, số hộ chiếu 380459229 cấp ngày 13/9/2010, nhập cảnh Việt Nam ngày 16/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang làm việc với cơ quan chức năng.

Tối ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Lộc Thọ và Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang kiểm tra hành chính 2 địa điểm lưu trú của 3 người Bulgaria, thu giữ lượng lớn tiền và tang vật liên quan đến hành vi lấy cắp thông tin thẻ ATM và rút trộm tiền.

Ngày 06/9/2013, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa báo cáo về việc có một nhóm đối tượng người nước ngoài lắp đặt các thiết bị camera, đầu thu điện tử và sử dụng nhiều thẻ ATM giả tại các trụ máy ATM của ngân hàng BIDV trên địa bàn thành phố Nha Trang nhằm mục đích rút tiền của khách hàng.

Dựa trên kết quả điều tra xác minh và quá trình theo dõi, mật phục, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng mang quốc tịch Bulgaria có nhiều biểu hiện phù hợp với thông tin do BIDV Khánh Hòa cung cấp. Đó là: Korneev Valentin Nilolov, sinh ngày 03/01/1960, số hộ chiếu 380459229 cấp ngày 13/9/2010, nhập cảnh Việt Nam ngày 16/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Genov Aleksandar Simeonov, sinh ngày 08/11/1969, số hộ chiếu 381921159 cấp ngày 31/8/2012, nhập cảnh Việt Nam ngày 14/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Dimitrov Iliyan Plamenov, sinh ngày 18/12/1987, số hộ chiếu 381985539 cấp ngày 05/11/2012, nhập cảnh Việt Nam ngày 30/8/2013 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Dimitrov Iliyan Plamenov và Genov Aleksandar Simeonov
Dimitrov Iliyan Plamenov và Genov Aleksandar Simeonov.

Kiểm tra hành chính nơi ở của 3 người này tại khách sạn Thụy sĩ (số 3/4 Trần Quang Khải, Nha Trang) và khách sạn Mỹ Long (số 26A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ: 214 thẻ ATM giả, 13.000 USD, 105.672.000đ (trong đó có 96.000.000đ được đối tượng rút từ thẻ ATM giả), 05 điện thoại di động, 01 laptop, 03 thanh nhựa được gắn thiết bị điện tử, 01 máy quét thẻ ATM, 01 máy ảnh, 01 thiết bị điện tử hình tròn, 02 USB…

Cả 3 đối tượng đều thừa nhận, đã lén lút gắn và ngụy trang thiết bị điện tử tại các trụ thẻ ATM trên địa bàn thành phố Nha Trang để lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng, sử dụng nhiều thẻ ATM giả (loại thẻ trắng được dán giấy ghi mã pin bên trên) để lấy trộm tiền. Họ đã sử dụng 08 thẻ ATM trắng đã được lấy cắp thông tin khách hàng để rút 96 triệu đồng từ trụ ATM của BIDV Khánh Hòa và 16 triệu đồng từ trụ ATM của Techcombank Nha Trang. Hiện tại, chưa xác định được chủ các tài khoản bị các đối tượng đánh cắp. Theo Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa, số tiền 111 triệu đồng bị các đối tượng dùng thẻ ATM giả rút từ hai ngân hàng nêu trên là của khách hàng người nước ngoài, như Mỹ, Italia…

Theo Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa, 3 người Bulgari này đã có sự phối hợp, chuẩn bị sẵn thiết bị phục vụ việc lấy cắp thông tin thẻ ATM từ trước khi nhập cảnh Việt Nam.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá