Nguyên Chủ tịch HĐQT Lê Hữu Tâm 30 năm tù, PGĐ Bùi Chí Linh 24 năm tù về tội “lừa đạo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; GĐ Nguyễn Thiện Hồng 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án, Quỹ tín dụng ra đời đầu năm 2007, đến giữa năm 2011 mất thanh khoản do ông Tâm vay số tiền lớn không trả. Ông nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên hồ sơ khống vay hơn 54,5 tỷ đồng. Trong đó, 18 hồ sơ có tài sản thế chấp nhưng nâng khống giá trị tài sản lên hơn 10 lần, để vay hơn 35,5 tỷ đồng; 10 hồ sơ còn lại vay hơn 19 tỷ đồng. Ông chỉ trả được gần 9,3 tỷ đồng, còn “chiếm đoạt” hơn 45,2 tỷ đồng.
Để che giấu tình trạng mất thanh khoản, ông Tâm chỉ đạo nhân viên huy động tiền gửi với lãi suất cao, nhưng để ngoài số sách để lấy tiền trả nợ. Hành vi này, chiếm đoạt được 2,1 tỷ đồng của người dân. Quỹ tín dụng còn ký chứng thư bảo lãnh (dù không có chức năng) cho các doanh nghiệp mua bán, cũng để chiếm đoạt tiền. Bảo lãnh cho Cty CP Nông thủy sản XNK Tùng Lâm của chính ông Tâm, mua thức ăn chăn nuôi của Cty TNHH De Heus ở Bình Dương, để ông Tâm chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng. Bảo lãnh cho một doanh nghiệp ở Kiên Giang cũng mua thức ăn chăn nuôi để chiếm đoạt của De Heus gần 4,9 tỷ đồng.
Đồng phạm của ông Tâm là ông Hồng và Linh. Nên phần dân sự, bản án buộc ông Tâm và Hồng trả hơn 45,2 tỷ đồng cho Quỹ tín dụng, gần 18 tỷ đồng cho Cty De Heus; ông Tâm và Linh trả cho người dân 2,1 tỷ và Cty De Heus gần 4,9 tỷ.
