Đây được coi là “phần hai” trong chuỗi các vụ án Nguyễn Đức Chi gây ra. Trước đó, Viện KSNDTC đã truy tố Nguyễn Đức Chi về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,2 triệu USD tiền mua gạo của Cty XNK và lương thực Trà Vinh theo phương thức trả chậm để xuất sang Nga.
Ở vụ Rusalka này, Nguyễn Đức Chi bị đề nghị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Trần Minh Duân (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Mai Đức Chính và Vũ Xuân Thiềng (nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Sở TNMT Khánh Hòa) cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận của CQĐT, Nguyễn Đức Chi đã làm một số tài liệu giả mạo để lập hồ sơ xin cấp phép đầu tư dự án Rusalka; làm giả tài liệu, ký giả chữ ký của các đối tác liên doanh trong một số văn bản, nghị quyết cam kết góp vốn, tăng vốn của Cty Rus Invest Tur (R.I.T).
Sau khi R.I.T được cấp phép đầu tư, được cấp “sổ đỏ” dự án Rusalka, Nguyễn Đức Chi đã sử dụng bán cho Cty Lâm Viên lấy 43,5 tỷ đồng, sử dụng tài sản trên đất bảo lãnh trái pháp luật để Ngân hàng Quân đội phát hành chứng thư bảo lãnh vay vốn xây dựng dự án lên đến 29 tỷ đồng.
Các bị can Trần Minh Duân, Mai Đức Chính, Vũ Xuân Thiềng bị CQĐT xác định có sai phạm trong việc duyệt, cấp “sổ đỏ” dự án Rusalka cho Nguyễn Đức Chi, khi Cty R.I.T chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, bồi thường kinh phí làm con đường đi qua dự án.
Nguyễn Đức Chi đã lợi dụng “sổ đỏ” dự án để tiến hành hàng loạt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các đơn vị, tổ chức kinh tế. Quá trình điều tra, các ông Duân, Chính, Thiềng có đơn kiến nghị, cho rằng họ chỉ sai phạm về mặt hành chính, đề nghị được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, song CQĐT đã đưa ra những căn cứ để bác bỏ.
