Nhà doanh nhân có 4 người bị truy nã

Là một doanh nhân trẻ thành đạt trong kinh doanh địa ốc và cho vay đáo hạn ngân hàng, Trần Uyên Hạ (SN 1982, ngụ P1, TP.Vũng Tàu) lại lôi kéo những người trong gia đình cùng sa vào vòng lao lý.

Nhà doanh nhân có 4 người bị truy nã

Nhà doanh nhân có 4 người bị truy nã

Là một doanh nhân trẻ thành đạt trong kinh doanh địa ốc và cho vay đáo hạn ngân hàng, Trần Uyên Hạ (SN 1982, ngụ P1, TP.Vũng Tàu) lại lôi kéo những người trong gia đình cùng sa vào vòng lao lý.

BẪY RẬP ĐẮNG CAY

Thông qua giới thiệu của một nhân viên ngân hàng, Hạ quen biết và giao dịch làm ăn với Nguyễn Cao Minh Ngọc (28 tuổi, ngụ Nha Trang) và cho Ngọc cầm cố căn nhà trên đường Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang để vay số tiền 1,1 tỷ đồng. Trong cùng ngày, Hạ còn cho Ngọc vay thêm 2 tỷ nữa khi nhận cầm cố thế chấp căn hộ ở cao ốc Phú Nhuận (giấy tờ nhà do Nguyễn Đình Lịch, 36 tuổi, ngụ Q2, là bạn làm ăn chung đã cho Ngọc mượn để thế chấp, vay tiền). Ngày 30-8-2010, Ngọc tiếp tục mang giấy tờ chủ quyền của căn nhà mặt tiền đường Đoàn Hữu Trưng, P.An Phú, Q2 đến thế chấp và vay của Hạ thêm 7 tỷ đồng nữa. Tổng cộng, Ngọc vay của Hạ 10 tỷ đồng với lãi suất 0,7%/ngày. Hạ còn cho Ngọc vay tín chấp thêm 2 tỷ đồng, 11.000 USD và 10 lượng vàng SJC. Sau khi vay được tiền, Ngọc bỏ trốn. Ngày 8-11-2010, Hạ đến UBNDQ2 để xác minh giấy chứng nhận chủ quyền căn nhà mặt tiền đường Đoàn Hữu Trưng thì phát hiện giấy tờ trên là giả.

Nghĩa                     Hiến                       Hạ
Nghĩa, Hiến và Hạ.

Trong lúc cơ quan công an đang thụ lý vụ án, ngày 1-12-2010, Hạ tự tìm đến gặp và yêu cầu anh Nguyễn Đình Lịch cùng Hạ đến văn phòng Thừa Phát Lại Q1 để ký vi bằng, thể hiện anh Lịch đã bán căn hộ ở cao ốc Techcon thuộc P7, Q.Phú Nhuận cho Hạ. Đồng thời, Hạ yêu cầu anh Lịch trả toàn bộ số tiền mà Ngọc đã chiếm đoạt của Hạ. Anh Lịch không đồng ý nên Hạ đã thuê một nhóm giang hồ từ Hải Phòng vào TPHCM để đòi nợ thuê.

Khoảng 15 giờ ngày 10-12-2010, anh Lịch từ nhà đón taxi đi Bình Dương, khi đến gần CA huyện Thuận An, Bình Dương thì bị Trần Công Bình (SN 1970, ngụ P2, Q.Phú Nhuận, là cậu ruột của Hạ) chặn lại, ép vào quán nước bên đường. Bình gọi điện kêu Trần Thị Mỹ Hiến (SN 1954) và Trần Thị Mỹ Nghĩa (SN 1964) là mẹ và dì của Hạ, cùng với Hạ và Nguyễn Trung Thủy (Thủy Giống), Bùi Văn Giang, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Minh đến bắt giữ và đưa anh Lịch lên ôtô. Tại khách sạn Tân Thiện Phú trên đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, anh Lịch bị đánh đập, buộc phải trả nợ thay cho Ngọc; nếu không, bọn chúng sẽ cho người giết cả gia đình anh. Do hoảng sợ, anh Lịch đã đồng ý. Trong cùng ngày, chúng đưa anh Lịch đến một ngân hàng tại Q1 rút 3,5 tỷ đồng trả nợ. Sau đó, chúng đưa anh Lịch về lại khách sạn và ép viết giấy nợ 3,5 tỷ đồng, đồng thời viết tiếp giấy bán căn nhà ở đường số 12, Q2 của anh Lịch cho Hạ với giá 8,5 tỷ đồng.

Sợ bị CA phát hiện, tối cùng ngày, chúng đưa anh Lịch đến khách sạn Việt Tuấn 2 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q12 giam giữ. Đến 11 giờ ngày 11-12-2010, lợi dụng chúng sơ hở, anh Lịch đã lén lấy ĐTDĐ nhắn tin cho người thân trình báo CA đến giải cứu và bắt giữ các tên Quân, Thanh, Bình, Thủy. Riêng Hiến, Hạ, Nghĩa, Giang, Huy, Minh đã bỏ trốn... Ngày 27-4-2011, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ngày 9-9-2011, Cơ quan CSĐT - CATPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt số đối tượng trên và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) xác lập chuyên án truy bắt nhóm đối tượng truy nã thuộc vụ án này.

PHÁ ÁN TỪ “NGÔI NHÀ MA”

Nhận nhiệm vụ, trung tá Văn Tiến Ngãi và đại úy Võ Duy Thắng - Ban chỉ huy hai đội 3 và 4 Phòng cảnh sát TNTP đã tổ chức đi xác minh hàng chục lượt tại nhiều tỉnh thành như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Thuận, Hải Phòng. Qua đó, các anh đã dựng lại một cách cơ bản về nhân thân, lai lịch của các đối tượng, cũng như các mối quan hệ của chúng và địa điểm nghi vấn mà các đối tượng lẩn trốn... Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận định: chốt lại, các đối tượng chỉ tập trung ở ba nơi là TPHCM, Vũng Tàu và Nha Trang - Khánh Hòa.

Từ nguồn tin quần chúng về “ngôi nhà ma” tại số 38 đường D5, P25, Q.Bình Thạnh, nhóm trinh sát truy nã do đồng chí Thắng phụ trách đã bí mật dò xét động tĩnh của căn nhà. Qua đó phát hiện: mặc dù căn nhà đã được khóa bằng ba ổ khóa to đùng, trên nền cửa bụi dày che kín không nhìn thấy rõ bên trong, nhưng trên mái nhà, một trong ba cục IC máy lạnh vẫn đang trong tình trạng hoạt động. Như vậy là có người đang ẩn náu ở bên trong. Lúc 9 giờ ngày 7-12-2012, sau khi cắt khóa và khám xét, lực lượng CA tìm thấy đối tượng truy nã Trần Thị Nghĩa sau hơn một năm sống ngoài vòng pháp luật.

Nghĩa cho biết: cả gia đình từ Nam Định vào TP.Vũng Tàu và TPHCM sinh sống lâu nay bằng nghề kinh doanh địa ốc với quy mô lớn. Sau khi Hạ bị lừa một vố nặng, cả nhà đã cùng giúp Hạ gỡ mối lo. Nào ngờ họ lại vướng vào vòng pháp luật để đến nỗi phải trốn chui trốn nhủi. Nghĩa được một người bạn làm ăn chung giúp đỡ đưa về nhà (tại địa chỉ nêu trên) cho ẩn náu. Hàng ngày, cứ đến khuya thì có người mang thức ăn và đồ dùng sinh hoạt đến để vào chiếc giỏ to có buột dây để cho Nghĩa kéo lên, sống trong suốt một thời gian dài. Để tránh bị mọi người chú ý, cứ đêm đến, thị xõa tóc dài giả ma để hù dọa mọi người xung quanh...

Sau khi bắt được Nghĩa, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 16 giờ ngày 6-5-2013, tổ trinh sát truy nã đã bắt giữ Trần Thị Mỹ Hiến khi thị vừa đặt chân về căn nhà số 503 Lô C, Chung cư Techcon số 48 đường Hoa Sứ, P7, Q.Phú Nhuận sau cuộc hành trình bôn ba, trốn chạy khắp nơi từ Đồng Nai, về Bình Thuận, Vũng Tàu, đến Bình Dương và TPHCM.

Được sự động viên của gia đình, ngày 7-5-2013, Hạ là đối tượng cuối cùng trong chuyên án đã ra đầu thú. Riêng Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Minh (là các đối tượng đòi nợ thuê chuyên nghiệp) đã bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Đội CSĐTTP về TTXH - CAQ3 bắt giữ trong một vụ án tương tự, xảy ra tại chung cư Screc đường Hoàng Sa, P13Q3 từ cuối năm 2012. Riêng Bùi Văn Giang đã bị bắt trước đó tại Hải Phòng.

Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Cao Minh Ngọc cùng đồng bọn đã gián tiếp xô đẩy cả gia đình Uyên Hạ vào con đường phạm tội.

Theo Báo Công an TPHCM

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá