Nhóm người kinh doanh sàn vàng trái phép lĩnh án

TPO - Các bị cáo kêu gọi mọi người đầu tư vào sàn vàng để kinh doanh tại nước ngoài. Trên thực tế, sàn vàng IG không hoạt động, chỉ lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngày 12/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Tài (SN 1979) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP kinh doanh vàng quốc tế IG án 2 năm tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 20 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Cũng về 2 tội danh này, bị cáo Lưu Công Khánh – nhân viên Cty IG bị tuyên 22 năm tù. Tiếp đến, bị cáo Vũ Đình Hùng – kỹ sư công nghệ thông tin nhận 5 năm tù về tội về tội “Sử dụng mạng…”.

Ngoài ra, 8 bị cáo khác bị tuyên phạm vào tội “Kinh doanh trái phép” và phải nhận án từ 15 tháng tù treo tới 15 tháng tù giam. Số này là lãnh đạo, cán bộ của Cty IG gồm Mai Xuân Tú; Lương Trần Hưng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Lưu Trung Kiên; Vũ Văn Thuấn; Nguyễn Ngọc Giới; Nguyễn Doãn Hùng.

Tòa án xác định, từ năm 2013 – 2015, Cty IG đã tổ chức sàn giao dịch cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản. Cụ thể, Tài chỉ đạo nhân viên Lưu Công Khánh liên hệ với Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ thông tin) thuê phần mềm, máy chủ tại Nga với giá 70 triệu đồng/tháng.

Trên danh nghĩa, IG chỉ là bên môi giới nhưng thực chất khách hàng kinh doanh vàng tài khoản với công ty. Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Khánh lập Cty NAPMIG, giới thiệu đây là Cty kinh doanh sàn vàng ở nước ngoài nhưng thực tế không hoạt động.

Các đối tượng tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng IG là đại lý môi giới của NAPMIG; tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, Cty IG chỉ hưởng phí môi giới; việc kinh doanh lỗ - lãi là quan hệ giữa nhà đầu tư và NAPMIG, IG không liên quan.

Khi tham gia đầu tư, khách hàng phải nộp tiền vào Cty theo hai mức 2.500 USD hoặc 5.000 USD để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản. Nhà đầu tư cũng được hướng dẫn tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản.

Ngoài kinh doanh vàng, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi có khách nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi thể hiện số tiền được chuyển đến Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi nhằm khiến họ nghĩ IG chỉ là Cty môi giới.

Trong vòng 2 năm, có khoảng 500 nhà đầu tư đã nộp hơn 8 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Qua đây, các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,9 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá