Ngày 27/9, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lam, cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương thuộc một ngân hàng có chi nhánh tại TP Vinh (Nghệ An), để điều tra làm rõ hành vi làm thất thoát, chiếm đoạn số tiền 47 tỉ đồng.
Trong một thời gian dài, Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, ngụ tại xã Yên Sơn, Đô Lương) - cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Vinh, có dấu hiệu bất minh về kinh tế khi đi xe ô tô đắt tiền, xây nhà, mua nhiều đất đai… khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Để nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An nhận thấy Nguyễn Thị Lam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chuyên án 916E được xác lập để đấu tranh làm rõ. Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, 2 ngày sau thị đã tới cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lam khai do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh, thêm nữa là việc người gửi dễ chấp nhận mọi yêu cầu khi cán bộ ngân hàng trả lãi suất cao khi gửi, từ đó Lam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
Đối tượng Đặng Đình Hồng
Lợi dụng vị trí công tác của bản thân là cán bộ kiểm ngân và mối quan hệ mật thiết với khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch, Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ, sau đó thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản khác.
Thị Lam khai nhận, từ tháng 4/2016 đến nay, số tiền mà thị đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến 47 tỷ đồng. Có người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Đình Hồng (SN 1973), Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án.
