VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Thanh Hòa (SN 1981) - nguyên Kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì (Phú Thọ) về tội “Tham ô tài sản”.
Cùng vụ án, các bị can Nguyễn Thị Bích Lương (SN 1967) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh và Phạm Thành Đoan (SN 1964) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, bà Hòa được phân công nhiệm vụ quản lý, thu chi các khoản tiền thi hành án của đơn vị, mở tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và tiền thi hành án gửi tại các ngân hàng.
Tuy nhiên, từ năm 2015 - 2018, bị can Hòa đã lập khống 51 bộ hồ sơ để chuyển tiền thi hành án từ tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ vào tài khoản của những người thân và bạn bè.
Sau đó, bà Hòa rút ra, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng tiền thi hành án. Số tiền tham ô được, bị can dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân, đến nay chỉ nộp lại hơn hơn 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, cơ quan truy tố xác định bị can Nguyễn Thị Bích Lương từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2017. Trong thời gian này, ông Lương đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu, chứng từ do cấp dưới trình ký nên đã ký vào 14 bộ hồ sơ, giúp Trần Thị Thanh Hòa chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Tiếp đến, bị can Phạm Thành Đoan giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì từ tháng 6/2017 đến tháng 10/2018. Quá trình lãnh đạo, ông Đoan để Trần Thị Thanh Hòa lập khống 37 quyết định xử lý tiền tạm giữ; 37 ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử giả mạo để chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, để xảy ra vụ án tham ô nói trên có trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc Chi cục Thi hành án dân sự TP. Việt Trì, ngân hàng Agribank chi nhánh Vân Cơ, các cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ…
