Nữ doanh nhân lừa nhiều ngân hàng, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

TP - Ngày 25/2, TAND TP Hà Nội tuyên Lê Thị Hồng Vân (SN 1969, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tổng giám đốc Cty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ) tù chung thân; các đồng phạm lĩnh từ 10 đến 30 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là các ngân hàng SeAbank, PGbank, ABbank, LienVietPostbank, VIB...

Nữ doanh nhân cùng các đồng phạm trong phiên xử.
Nữ doanh nhân cùng các đồng phạm trong phiên xử.

Theo cáo trạng, bà Vân thành lập nhiều Cty kinh doanh thép không gỉ, làm thủ tục vay vốn của các ngân hàng theo hình thức cấp hạn mức tín dụng. Tài sản thế chấp là nhà xưởng, máy móc, bất động sản, phương tiện và thép không gỉ (inox) – hàng tồn kho luân chuyển và hình thành từ vốn vay. Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nữ tổng giám đốc sử dụng 3 Cty con, lập khống hồ sơ đầu vào thu mua hàng hóa, thế chấp các hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc có mua hàng hóa thật, song sau đó bán hết trước khi được các ngân hàng giải ngân. Với thủ đoạn này, các ngân hàng đã bị chiếm đoạt hơn 199,7 tỷ đồng.

Đơn cử như với  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank), từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Cty Âu Mỹ do bà Vân thành lập đã tạo dựng 18 hồ sơ tín dụng (khế ước nhận nợ) để thanh toán hàng nội địa và thế chấp 150 cuộn thép không gỉ dạng nguyên liệu và 700.000kg dạng thành phẩm để vay hơn 73 tỷ đồng của SeAbank chi nhánh Hai Bà Trưng. Để được giải ngân, nữ tổng giám đốc chỉ đạo lập khống hàng loạt hồ sơ đầu vào và hồ sơ mua hàng của các Cty do mình tạo dựng. Thậm chí, không ít lần bà Vân còn chỉ đạo thuộc cấp làm giả các cuộn thép, hoặc quay vòng các cuộn thép (từ ngân hàng này đến ngân hàng khác) trong quá trình thẩm định, từ đó qua mặt được các cán bộ ngân hàng…

Trong quá trình điều tra vụ án, xét thấy các nhân viên ngân hàng chỉ là nạn nhân của trò lừa đảo tinh vi, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm.   

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá