Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố điều tra thêm tội rửa tiền

TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) còn có có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) còn có có dấu hiệu phạm tội “Rửa tiền”.

Ngày 10/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

 Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

 Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 09/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Luật phải bao quát được việc ông chủ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

“Có những vụ án vừa rồi xảy ra như Trịnh Xuân Thanh hay vụ Nhật Cường Mobile, rõ ràng những trường hợp này họ chưa bị khởi tố vụ án, chưa bị bắt, chưa bị tạm giữ và cũng chưa có đơn tố giác, trong tình huống này rõ ràng người ta vẫn xuất cảnh, vẫn trốn đi được”, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Văn Hiển phản ánh.

Có lợi ích nhóm phía sau công ty Nhật Cường hay không?

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế- xã hội sáng nay, đại biểu quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đặt câu hỏi về việc liệu có lợi ích nhóm phía sau Cty Nhật Cường hay không?

Hà Nội thông tin vụ Nhật Cường Mobile

Chiều 21/5, tại Giao ban báo chí thành ủy Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên thông tin về vụ việc liên quan đến Cty Nhật Cường.

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường ra sao sau khi Tổng giám đốc bỏ trốn?

Sau khi 10 cơ sở bị cảnh sát khám xét, mới chỉ có Trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile ở Hà Nội trở lại hoạt động.

Những 'ông lớn' từng bỏ trốn trước Nhật Cường mobile và cái kết

Trước sự trốn chạy và bị truy nã của ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy, đã từng có nhiều bị can cộm cán như Vũ "Nhôm", Trịnh Xuân Thanh, Dương Chí Dũng cũng bỏ trốn, nhưng không thoát vòng lao lý.

Bộ Công an truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường

Bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vừa bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) ra quyết định truy nã.

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường vừa bị bắt đối diện mức án nào?

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, nếu tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội thì bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường có thể phải đối diện mức án tới 30 năm tù về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá