Nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, tính đến ngày 13/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 79 đối tượng, ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet. Trong số này có ông Nguyễn Thanh Hoá - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an. Bước đầu cơ quan công an cũng đã xác định việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Trong 79 đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976). Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC). Công ty CNC được thành lập từ quý III/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 18 tỷ đồng. Dương được xác định là có vai trò cầm đầu cùng Phan Sào Nam và bị bắt vào tháng 8/2017.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các thông tin cá nhân về Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Công ty CNC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC - UDIC Invest.
Trong dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, liên danh đầu tư của dự án này gồm 4 công ty, trong đó có Công ty CP Đầu tư UDIC. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.700 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của Hợp đồng BOT. Sau khi bị Bộ Giao thông Vận tải liên tục nhắc nhở, ngày 9/3/2017, liên danh này do Đầu tư UDIC đứng đầu đã buộc phải đề nghị chuyển nhượng dự án do không đủ năng lực triển khai nên buông bỏ dự án.
Bên cạnh đó, Đầu tư UDIC còn liên quan tới lùm xùm “xù nợ” các nhà thầu phụ công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng năm 2015. Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/3, đại diện Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Trung Hòa (đơn vị thầu phụ gói thầu 41 công trình Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng cho nhà thầu Tổng Công ty Phát triển hạ tầng đô thị UDIC) cho biết, tới thời điểm hiện tại, số nợ vài tỷ đồng vẫn chưa được Đầu tư UDIC thanh toán dù đã hoàn thành dự án.
