Sếp ngân hàng lừa tiền tỷ để cá độ bóng đá

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Tuấn lừa đảo chiếm đoạt của 16 nạn nhân gần 5,5 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Sếp ngân hàng lừa tiền tỷ để cá độ bóng đá

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Tuấn lừa đảo chiếm đoạt của 16 nạn nhân gần 5,5 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Ngày 6-6-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đã tống đạt kết luận, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Lê Thanh Tuấn (SN 1976, ngụ ấp Thượng 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân), nguyên Trưởng phòng giao dịch khu vực Mỹ Phú - Mỹ Đức - Khánh Hòa và Tân Châu của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương chi nhánh thị xã Châu Đốc, An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đơn tố cáo của người dân, ngày 12-3-2012 Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã thực hiện lệnh bắt giam Tuấn để điều tra làm rõ.

Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 11-1999 Tuấn được Ngân hàng Công thương chi nhánh An Giang tuyển vào làm nhân viên tín dụng. Vài tháng sau do hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tuấn được bổ nhiệm làm Trưởng phòng giao dịch khu vực Mỹ Phú - Mỹ Đức - Khánh Hòa và Tân Châu của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh thị xã Châu Đốc, An Giang. Khu vực Tuấn phụ trách có nhiều khách hàng là nông dân có nhu cầu nuôi cá.

Nhờ giỏi ngoại giao, Tuấn được nhiều khách hàng tín nhiệm. Bắt đầu từ đó, Tuấn tập tành cá độ bóng đá, ban đầu chỉ chơi cho vui, dần dà số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, Tuấn trở thành “con nghiện” độ. Sợ lãnh đạo ngân hàng phát giác, gia đình phát hiện, năm 2007 Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng. Những lần hỏi vay, nại lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng hoặc giải quyết việc gia đình với lãi suất 1,3%-1,6%/tháng, đến hạn, Tuấn thanh toán đầy đủ để tạo lòng tin và từ năm 2007-2010 đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân 380 triệu đồng.

Do các giải bóng đá ngày càng nhiều, lần này Tuấn vay các nạn nhân với lãi suất cao hơn từ 2,75%-4%/tháng và trả một phần vốn lẫn lãi để lấy lòng tin. Anh Nguyễn Văn Tấn rất thân với Tuấn, vì vậy khi nghe trưởng phòng có nhu cầu vay vốn đáo hạn ngân hàng, anh đồng ý cho Tuấn vay hai đợt 400 triệu. Nhận xong, Tuấn “nướng” vào trò cá độ qua mạng. Ngày 23-3-2011, Tuấn tìm đến nhà anh Trần Trung Tính, chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, hỏi vay 800 triệu đồng đáo hạn ngân hàng, hứa vài ngày nữa được giải ngân sẽ trả lãi, vốn sòng phẳng. Tin tưởng, anh Tính đưa ngay. Năm ngày sau, Tuấn lại vay tiếp 900 triệu. Nhận 1,7 tỷ đồng, Tuấn tìm cách lánh mặt. Trường hợp chị Lê Thị Bé Sáu cho Tuấn vay hơn 10 lần, mỗi lần 80 - 500 triệu đồng, tổng cộng gần 2,9 tỷ nhưng mới thu vốn 2,1 tỷ, lãi 33 triệu; còn lại hơn 700 triệu, Tuấn chỉ hứa suông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Tuấn lừa đảo chiếm đoạt của 16 nạn nhân gần 5,5 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Với các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ này, cơ quan điều tra tách ra vụ án khác tiếp tục xử lý.

Theo Báo CATP

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá