Đến thời điểm bị bắt, Toàn là chủ nhiệm Hợp tác xã công nghiệp Toàn Diện có địa chỉ ở tổ 1 phường Tân Thành và là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hưng Yên (có địa chỉ tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài- Bắc Ninh) về về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 18,9 tỷ đồng.
Qua điều tra ban đầu còn xác định trong quá trình sản xuất kinh doanh Hợp tác xã công nghiệp Toàn Diện và Công ty cổ phần kim khí Hưng Yên do Toàn làm chủ hiện còn vay nợ của một số ngân hàng tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên với số tiền trên 300 tỷ đồng.
Cá nhân Toàn và Hợp tác xã công nghiệp Toàn Diện đã nhiều lần được tỉnh Thái Nguyên khen thưởng và từng được coi là “doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc...''.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
