Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Ô Môn ngày 15/12/2016, năm 2014, Thư sử dụng số điện thoại di động 0128.534.xxxx đăng kí tài khoản Zalo tên “Shop mỹ phẩm thời trang” để làm trung gian bán hàng giày dép, mỹ phẩm cho “Shop mỹ phẩm Thủy Siêu” tại TP. HCM nhằm hưởng 20% hoa hồng.
Đến tháng 3/2015, Thư sử dụng tài khoản Zalo trên tự quảng cáo bán hàng trực tuyến các loại mỹ phẩm, thời trang nhưng thực chất Thư không có hàng để bán. Khi có người đặt mua, Thư yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản 180220504xxxx của Thư mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh Ô Môn, Cần Thơ, nếu nhận được tiền Thư mới chuyển hàng.
Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Thư hẹn 2 – 3 ngày sẽ giao hàng nhưng sau đó Thư chặn tài khoản Zalo của khách hàng để khách không liên lạc được với Thư. Với phương thức và thủ đoạn trên, Thư đã chiếm đoạt được số tiền 21,2 triệu đồng của 42 người bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước. Ngoài ra, Thư còn sử dụng số tài khoản của một người bạn để chiếm đoạt số tiền hơn 1 triệu đồng của 2 người khác.
Thư cũng khai nhận, có 14 người bị hại đã nộp tiền vào tài khoản của Thư là 6,8 triệu đồng. Qua điều tra xác minh, trong đó có 7 người bị hại làm thủ tục chuyển tiền không ghi nhân thân và địa chỉ, 3 người không có tên tại địa phương và 4 người không có mặt tại địa phương. Do đó, chính quyền cơ sở không xác định được các bị hại này đi đâu, làm gì nên không tiến hành làm việc được.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Anh Thư 1 năm 6 tháng tù thay vì 3 năm tù như bản án sơ thẩm.
