Tổng giám đốc công ty lừa đảo hàng chục tỷ đồng

TPO - Làm ăn thua lỗ, Việt nghĩ ra ‘chiêu’ lập hợp đồng mua bán nhà khống, lừa vay rồi chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 22/10.
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 22/10.

Chiều nay (22/10), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Việt (nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần Phú Mỹ Hoàng và Cty TNHH Gỗ Việt Anh) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị cáo thuộc Agribank CN 7 bị tuyên từ 5 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 2008, Trần Thanh Việt thành lập 2 Cty Phú Mỹ Hoàng và Việt An để kinh doanh gỗ xuất nhập khẩu. Do việc kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần, Việt lập khống báo cáo kinh doanh làm hồ sơ vay Agribank CN 7 số tiền 40 tỷ đồng.

Dù không có tài sản thế chấp nhưng Việt vẫn lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3-2, quận 10, TPHCM trong hồ sơ thế chấp vay tiền của Cty Phú Mỹ Hoàng. Đồng thời Việt ký cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TPHCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, Việt không thực hiện thế chấp tài sản và dùng pháp nhân 2 công ty trên cầm cố 11 lô gỗ khống tại Agribank CN 7 để đảm bảo giải ngân cho khoản vay. Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của ngân hàng hơn 43 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá