TP.HCM: Đề nghị truy tố đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 65 tỉ đồng

TP - Ngày 25/8, PC15 CA TPHCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có tổng trị giá hơn 65 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2003, Hà Trường Hải, GĐ Cty TNHH Nam Sao (đường Trương Định, phường 6, quận 3, TPHCM) hướng dẫn Nguyễn Thị Thịnh và Phạm Văn Diễn giả mạo tên người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Nguyễn Thị Thịnh lấy tên là Nguyễn Thị Mỹ, Phạm Văn Diễn lấy tên là Lê Anh Tuấn và đăng ký thành lập Cty TNHH Tân Hải Phát.

Những người làm thuê của Cty này gồm: Trầm Cơ Dấp làm GĐ; Nguyễn Thị Anh Lai và Nguyễn Thị Trúc Lam làm kế toán và đã ghi khống tổng giá trị hóa đơn 65.900.976.068 đồng.

 Mặt khác, Phạm Văn Diễn, Nguyễn Thị Thịnh còn giúp sức cho Huỳnh Đức Huy, Võ Hữu Phương trốn thuế 733.257.600 đồng bằng việc cung cấp 12 hóa đơn khống để Huy và Phương hợp thức hóa hàng mua trôi nổi đưa vào kê khai khấu trừ thuế.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Văn Diễn và đồng bọn ra tòa với 2 tội danh “Lưu hành các giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá