Bốn cá nhân liên quan khác cũng bị cơ quan điều tra gửi giấy triệu tập, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hương (Trưởng phòng Vật giá, Sở Tài chính – Vật giá Khánh Hòa),
Trần Hòa Nam (Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh), Phạm Tiến Dũng (Phó tổng giám đốc Cty Rust Invest Tur) và Dương Công Đích (con rể một vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa).
Các cá nhân trên được triệu tập để làm rõ một số vấn đề xung quanh dự án Rusalka Nha Trang cũng như mối quan hệ với trùm lừa Nguyễn Đức Chi. Thời gian này, cơ quan CSĐT đang tập trung xác minh làm rõ việc Chi đã đưa tiền và hiện vật để hối lộ một số quan chức ở Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên – Môi trường) và UBND tỉnh Khánh Hòa.
Trách nhiệm của một số Sở, ngành và UBND tỉnh Khánh Hòa trong dự án Rusalka cũng đang được điều tra làm rõ. Theo cơ quan điều tra, trong khi Nguyễn Đức Chi chưa nộp tiền đền bù giải tỏa, tiền thuê đất và chưa ký hợp đồng thuê đất dự án Rusalka đã được Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa làm tờ trình gửi UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tấm “sổ đỏ” này lại không ghi rõ việc Chi chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc các ngân hàng có sự hiểu lầm và Chi dễ bề lừa đảo thế chấp vay vốn. Tiếp đó, ngày 10/7/2000, Sở KHĐT, Sở Địa chính và Sở Tài chính – Vật giá Khánh Hòa họp liên ngành và có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị miễn giảm tiền thuê đất dự án Rusalka.
Trên cơ sở đề xuất của liên ngành, ngày 2/3/2001, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký Công văn số 381/UB cho phép RIT được miễn tiền thuê đất 7 năm. Theo xác minh của cơ quan điều tra, đề xuất trên của liên ngành tỉnh Khánh Hòa là trái với các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, vì không có văn bản nào trước đó quy định Rusalka được miễn tiền thuê đất 7 năm.
Cơ quan điều tra cũng đã thu thập được nhiều tài liệu cho thấy Nguyễn Đức Chi đã được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đặc biệt “ưu ái”. Ngoài dự án Rusalka, 3 Cty khác do Chi cùng với một số cá nhân thành lập cũng được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đồng ý cấp cho hàng chục ha đất ở khu Bãi Dài – Cam Ranh để đầu tư kinh doanh du lịch.
Cụ thể, Cty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoa Hồng (do Chi và 2 em gái Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Duyên thành lập) và Cty Đầu tư du lịch Vạn Xuân (do Chi làm Tổng giám đốc) đã được ông Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đồng ý cấp 27 ha đất.
Cty cổ phần Đầu tư và thương mại Đại Dương – Hà Nội (do Chi cùng Phạm Tiến Dũng, Võ Hoài Lam thành lập) được ông Trần Minh Duân – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chỉ đạo các ban ngành giao từ 35 đến 50 ha đất!
