Ngày 27/7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP địa ốc An Khang), Trần Quý Dương (48 tuổi, thành viên HĐQT), Đỗ Thùy Linh (33 tuổi, nguyên TGĐ) và Vương Quốc Hải ( 38 tuổi; Phó TGĐ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án, hai bị can Vũ Quốc Tuấn (47 tuổi, nguyên Trưởng phòng TNMT TP Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (43 tuổi, cán bộ phòng TNMT) bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Cty Cổ phần địa ốc An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang) được thành lập năm 2008 do bà Ngô Thị Minh Phượng làm chủ tịch HĐQT, Đỗ Thùy Linh (con gái bà Phượng) làm TGĐ, Vương Quốc Hải (con rể bà Phượng) làm PTGĐ. Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu là 250 tỷ đồng.
Sau khi thành lập, Cty An Khang lập dự án khu Trung tâm thương mại nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (dự án Metropolitan) với tổng diện tích sử dụng là 43ha, đất do các cổ đông góp vốn mua đất ở và đất nông nghiệp chuyển đổi để thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 13.000 tỷ đồng.
Căn cứ vào tờ trình của Cty An Khang và công văn của Sở KH&ĐT, ngày 7/7/2008 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành công văn số 4189/UBND-VP do ông Hồ Văn Niên (Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ký gửi Cty An Khang với nội dung “Trường hợp Cty cổ phần địa ốc An Khang nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất của người dân thì UBND tỉnh đồng ý để Cty cổ phần địa ốc An Khang nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 và lập các dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại địa điểm nêu trên; Để triển khai thực hiện dự án nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của luật hiện hành của luật đất đai, luật nhà ở, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản…và các quy định pháp luật có liên quan”.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện dự án từ năm 2010, Cty chưa có quyền sự dụng đất hợp pháp đối với 43ha, chưa có đầy đủ vốn theo quy định, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp phép xây dựng… mà mới chỉ được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
Mặc dù chưa được phép huy động vốn, chia lô nhưng năm 2011 Cty đã làm lễ động thổ, khởi công, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để huy động vốn cho dự án. Từ năm 2010 đến 2013 thông qua các sàn giao dịch bất động sản tại TPHCM và TP Vũng Tàu, Cty An Khang đã ký 316 hợp đồng huy động góp vốn của 289 khách hàng thu về số tiền hơn 410 tỷ đồng.
