Theo đó, ngày 12/7 khi làm thủ tục xuất cảnh từ TPHCM đi Kualalumpur (Malaysia), N.D.V có xuất trình hóa đơn mua hàng trị giá 624 triệu đồng, gồm các loại mặt hàng như cà vạt, túi xách, bóp, nón, dây nịt hàng hiệu… và đã được hải quan hoàn thuế GTGT theo quy định số tiền là 48 triệu đồng.
Qua theo dõi và nắm tình hình, lực lượng hải quan đón lõng kiểm tra khi người này nhập cảnh từ Kualalumpur về lại TPHCM ngay trong ngày, mang theo toàn bộ số hàng đã được hoàn thuế trước đó.
Hiện Chi cục Hải quan đang phối hợp với cơ quan thuế TPHCM và Hà Nội để tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh tất cả các hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hải quan hoàn thuế mà N.D.V sử dụng để hoàn thuế giá trị gia tăng từ năm 2014 đến nay với tổng số thuế tiền VAT được hoàn hơn 2,2 tỷ đồng.
